羅靜被上海警方刑拘一事迅速發(fā)酵,爆雷、欺詐、假造合同、事涉上市公司抑或打著上市公司幌子的關聯方,許多匪夷所思的案情被陸續(xù)曝光,其引發(fā)之風波,已在資本市場、第三方理財圈、電商金融供應鏈等多個行業(yè)與領域發(fā)生激烈共振。
仍令外界疑問的是,卷入該連環(huán)案子的各方,至今都極力撇清自己,不斷指責他方。
7月9日,羅靜操控的承興世界控股,極力撇清其與京東有過協作。而諾亞財富此前提及,其向羅靜供給供應鏈融資34億元,標的是“承興世界控股關聯方”與北京京東世紀買賣有限公司(簡稱“京東買賣”)的應收賬款債務。
旋即京東又否定了諾亞財富的說法。7月9日晚間,京東回復上證報,“承興與京東未結賬款的承認函,經核實均為假造。”
三方各不相謀,令一場資本“羅生門”大戲緩緩展開。各方的說法、布告的遣詞、應對的手法,有怎樣微妙的區(qū)別?
雖然本相仍如迷霧,但一條環(huán)環(huán)相扣、或明或暗的灰暗利益鏈已逐步浮出水面。
爆雷與涉嫌欺詐
7月8日晚間,諾亞財富布告,公司旗下上海歌斐財物辦理公司(簡稱“歌斐財物”)的信貸基金,為承興世界控股相關第三方公司供給了34億元的供應鏈融資,辦理的基金名稱是“創(chuàng)世中心企業(yè)系列私募基金”。
承興世界控股,是羅靜在港股操控的上市公司。承興世界集團官網介紹,羅靜于1996年在香港興辦承興世界集團,涉足泛娛樂、智能硬件、大健康三個工業(yè),現在操控的三家上市公司分別是:A股的博信股份、港股的承興世界控股,以及新加坡的Camsing Healthcare。
而在6月20日,羅靜在上海被當地公安機關刑事拘留。歌斐財物表明,已知的信息是,此案子系精心策劃、醞釀多年的欺詐案子。
歌斐財物預期,根據上述案子仍在偵查過程中,該基金的出資期在屆滿時,暫時無法進行分配。依據基金合同約定,公司延期該基金份額的出資期到期日。
以承興世界控股作為融資平臺,羅靜征集的34億元供應鏈融資去向何處,現在尚未可知??墒橇_靜在取得A股的博信股份控股權后,一直為其輸血。
7月8日晚間,博信股份布告,公司日常運營資金,來源于控股股東蘇州晟雋營銷辦理有限公司(羅靜操控的公司)7億元額度內循環(huán)運用的借款,后續(xù)取得該項資金支撐尚存在不確定性。
諾亞與京東互撕
關于此次危險,歌斐財物的應對措施中,狀告京東顯得尤為注目。
諾亞財富稱,“歌斐(財物)已經就這個供應鏈融資,對承興(世界控股)和京東提起司法訴訟。”
歌斐財物介紹,相關基金的出資標的,主要是向“承興世界控股關聯方”與京東買賣的應收賬款債務供給供應鏈融資。承興世界控股相關方為京東供應商,雙方存在大量長期買賣。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯現,京東買賣成立于2007年4月20日,法定代表人、總經理、履行董事均為劉強東,京東香港世界有限公司是該公司的唯一股東。
對此,京東回復上證報,廣東承興控股集團有限公司(簡稱“廣東承興”)是京東的一般供應商,在京東有一定的業(yè)務??墒?ldquo;在京東毫不知情的情況下,廣東承興涉嫌假造與京東等公司的合同進行欺詐”。
上證報查詢中國人民銀行征信中心動產融資一致掛號公示系統(tǒng)發(fā)現,現在廣東承興共有73筆應收賬款質押和轉讓的掛號記錄。其間,質權人為歌斐財物的共有58筆,而且多項掛號記錄中明確提及京東買賣。在2017年10月24日掛號,廣東承興將其持有對京東買賣的應收賬款約2.18億元,轉讓給了歌斐財物,掛號到期日是2019年10月23日,而且可以看到京東買賣的應收賬款轉讓承認函回執(zhí)。
可是廣東承興與承興世界控股并無股權交集,羅靜在廣東承興任職董事長。
而關于歌斐財物的起訴,京東正面反擊。京東稱,歌斐財物在被欺詐的過程中,一直未經過任何方式與京東進行過合同真實性的驗證,這暴露了其自身在合規(guī)和風管上存在重大缺點。
誰在假造合同?
在配角屢次搶戲后,作為本次故事的主角的承興世界控股,公開表明“無辜”,極力撇清與京東的關系。這令案情原貌顯得更為撲朔迷離。
7月9日,承興世界控股布告,有媒體報道公司與京東締結了假造合同。對此,公司董事會弄清,“廣州承興并非公司成員,公司也未與京東締結媒體報道提及的有關合同。”
處于此次言論中心的確是廣東承興。承興世界控股2018年年報披露,公司架構圖中未見廣東承興。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯現,廣東承興控股集團有限公司成立于2016年,注冊資本10億元,最大股東為羅偉,持股份額為97%,羅靜為公司董事長。該公司旗下有一家名為“廣州承興工業(yè)出資基金辦理有限公司”的全資子公司。
但承興世界控股想撇清關系的是“廣東承興”仍是“廣州承興”,現在尚不清楚。
耐人尋味的是,承興世界控股的命運,由于羅靜大份額質押其股份,導致其與廣東承興、諾亞財富綁縛。
港交所披露易顯現,羅靜在被刑拘的前一日(6月19日),將其所持承興世界控股約62.84%的股份,質押給了歌斐財物等企業(yè)。現在,羅靜持有承興世界控股64.87%的股份。
對此,諾亞財富在7月8日晚的聲明中表明,上述質押的質權人為“創(chuàng)世中心企業(yè)系列私募基金”,以及諾亞(上海)融資租賃有限公司。諾亞財富董事長汪靜波在內部郵件中稱,公司從發(fā)現危險到今天,做出的應對措施包括:增加承興世界控股的股票質押,并查封了承興世界控股的股票。
由此看來,羅靜在被刑拘前一日的“前方質押”,或與這34億元融資呈現危險有關。業(yè)內人士告訴記者,日前承興世界控股的大跌,可能是羅靜被刑拘,觸發(fā)了大股東不能變更、不能違背刑法等質押違約條款,從而導致平倉,也可能是諾亞財富與券商商量后進行了平倉。
關于羅靜質押的承興世界控股股份,諾亞財富是否進行了平倉,諾亞財富方面對上證報表明,不予置評。
仍令外界疑問的是,卷入該連環(huán)案子的各方,至今都極力撇清自己,不斷指責他方。
7月9日,羅靜操控的承興世界控股,極力撇清其與京東有過協作。而諾亞財富此前提及,其向羅靜供給供應鏈融資34億元,標的是“承興世界控股關聯方”與北京京東世紀買賣有限公司(簡稱“京東買賣”)的應收賬款債務。
旋即京東又否定了諾亞財富的說法。7月9日晚間,京東回復上證報,“承興與京東未結賬款的承認函,經核實均為假造。”
三方各不相謀,令一場資本“羅生門”大戲緩緩展開。各方的說法、布告的遣詞、應對的手法,有怎樣微妙的區(qū)別?
雖然本相仍如迷霧,但一條環(huán)環(huán)相扣、或明或暗的灰暗利益鏈已逐步浮出水面。
爆雷與涉嫌欺詐
7月8日晚間,諾亞財富布告,公司旗下上海歌斐財物辦理公司(簡稱“歌斐財物”)的信貸基金,為承興世界控股相關第三方公司供給了34億元的供應鏈融資,辦理的基金名稱是“創(chuàng)世中心企業(yè)系列私募基金”。
承興世界控股,是羅靜在港股操控的上市公司。承興世界集團官網介紹,羅靜于1996年在香港興辦承興世界集團,涉足泛娛樂、智能硬件、大健康三個工業(yè),現在操控的三家上市公司分別是:A股的博信股份、港股的承興世界控股,以及新加坡的Camsing Healthcare。
而在6月20日,羅靜在上海被當地公安機關刑事拘留。歌斐財物表明,已知的信息是,此案子系精心策劃、醞釀多年的欺詐案子。
歌斐財物預期,根據上述案子仍在偵查過程中,該基金的出資期在屆滿時,暫時無法進行分配。依據基金合同約定,公司延期該基金份額的出資期到期日。
以承興世界控股作為融資平臺,羅靜征集的34億元供應鏈融資去向何處,現在尚未可知??墒橇_靜在取得A股的博信股份控股權后,一直為其輸血。
7月8日晚間,博信股份布告,公司日常運營資金,來源于控股股東蘇州晟雋營銷辦理有限公司(羅靜操控的公司)7億元額度內循環(huán)運用的借款,后續(xù)取得該項資金支撐尚存在不確定性。
諾亞與京東互撕
關于此次危險,歌斐財物的應對措施中,狀告京東顯得尤為注目。
諾亞財富稱,“歌斐(財物)已經就這個供應鏈融資,對承興(世界控股)和京東提起司法訴訟。”
歌斐財物介紹,相關基金的出資標的,主要是向“承興世界控股關聯方”與京東買賣的應收賬款債務供給供應鏈融資。承興世界控股相關方為京東供應商,雙方存在大量長期買賣。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯現,京東買賣成立于2007年4月20日,法定代表人、總經理、履行董事均為劉強東,京東香港世界有限公司是該公司的唯一股東。
對此,京東回復上證報,廣東承興控股集團有限公司(簡稱“廣東承興”)是京東的一般供應商,在京東有一定的業(yè)務??墒?ldquo;在京東毫不知情的情況下,廣東承興涉嫌假造與京東等公司的合同進行欺詐”。
上證報查詢中國人民銀行征信中心動產融資一致掛號公示系統(tǒng)發(fā)現,現在廣東承興共有73筆應收賬款質押和轉讓的掛號記錄。其間,質權人為歌斐財物的共有58筆,而且多項掛號記錄中明確提及京東買賣。在2017年10月24日掛號,廣東承興將其持有對京東買賣的應收賬款約2.18億元,轉讓給了歌斐財物,掛號到期日是2019年10月23日,而且可以看到京東買賣的應收賬款轉讓承認函回執(zhí)。
可是廣東承興與承興世界控股并無股權交集,羅靜在廣東承興任職董事長。
而關于歌斐財物的起訴,京東正面反擊。京東稱,歌斐財物在被欺詐的過程中,一直未經過任何方式與京東進行過合同真實性的驗證,這暴露了其自身在合規(guī)和風管上存在重大缺點。
誰在假造合同?
在配角屢次搶戲后,作為本次故事的主角的承興世界控股,公開表明“無辜”,極力撇清與京東的關系。這令案情原貌顯得更為撲朔迷離。
7月9日,承興世界控股布告,有媒體報道公司與京東締結了假造合同。對此,公司董事會弄清,“廣州承興并非公司成員,公司也未與京東締結媒體報道提及的有關合同。”
處于此次言論中心的確是廣東承興。承興世界控股2018年年報披露,公司架構圖中未見廣東承興。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯現,廣東承興控股集團有限公司成立于2016年,注冊資本10億元,最大股東為羅偉,持股份額為97%,羅靜為公司董事長。該公司旗下有一家名為“廣州承興工業(yè)出資基金辦理有限公司”的全資子公司。
但承興世界控股想撇清關系的是“廣東承興”仍是“廣州承興”,現在尚不清楚。
耐人尋味的是,承興世界控股的命運,由于羅靜大份額質押其股份,導致其與廣東承興、諾亞財富綁縛。
港交所披露易顯現,羅靜在被刑拘的前一日(6月19日),將其所持承興世界控股約62.84%的股份,質押給了歌斐財物等企業(yè)。現在,羅靜持有承興世界控股64.87%的股份。
對此,諾亞財富在7月8日晚的聲明中表明,上述質押的質權人為“創(chuàng)世中心企業(yè)系列私募基金”,以及諾亞(上海)融資租賃有限公司。諾亞財富董事長汪靜波在內部郵件中稱,公司從發(fā)現危險到今天,做出的應對措施包括:增加承興世界控股的股票質押,并查封了承興世界控股的股票。
由此看來,羅靜在被刑拘前一日的“前方質押”,或與這34億元融資呈現危險有關。業(yè)內人士告訴記者,日前承興世界控股的大跌,可能是羅靜被刑拘,觸發(fā)了大股東不能變更、不能違背刑法等質押違約條款,從而導致平倉,也可能是諾亞財富與券商商量后進行了平倉。
關于羅靜質押的承興世界控股股份,諾亞財富是否進行了平倉,諾亞財富方面對上證報表明,不予置評。