扯著國家方針支撐的大旗，戴著慈悲的光環(huán)，從事不法行為；使用虛擬錢銀搬運財物，導(dǎo)致警方無法追回巨額贓物，不法分子即便被抓，出獄后仍把握巨額財富；用云存儲設(shè)備藏匿信息，警方或需付費數(shù)百萬元，數(shù)年時刻才能得到依據(jù)；用第三方付出渠道交易，繞開相關(guān)部分監(jiān)管……
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者查詢發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的開展，一些傳銷活動走上網(wǎng)絡(luò)，使用第三方付出渠道、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬錢銀等逃避監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)衍生東西有被傳銷安排使用藏身的趨勢。
假借國家方針之名 吸斂巨額財富揮霍
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)傳銷安排往往扯著國家方針支撐的大旗，用新名詞、時尚語，以立異的名義，包裝推介自己，營造出國家支撐的假象，然后吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。
2018年，山東省濱州市公安局沾化分局破獲一同互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。警方查詢發(fā)現(xiàn)，北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法人代表劉玉龍等使用“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城為首要運營渠道，以積分返現(xiàn)、推行返利等為名，以拉人頭按層級計酬的方法推行，收取星級會員從1190元到11.95萬元不等的店肆費。后來，“悅花越有”更名為悅天使，并成立悅天使集團(tuán)，旗下電商渠道也變更為悅渠道。
在“悅花越有”的推行宣傳中，這個安排向社會宣稱是“國家重點支撐的促進(jìn)消費和經(jīng)濟(jì)開展項目”蠱惑人心，將國家有關(guān)金融立異等的文件表述內(nèi)容拼接到宣傳推介材料中，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面訓(xùn)練會、集體授課等方法招引公眾加入，并且還舉辦活動、論壇等，請人論說其商業(yè)模式的立異性。
根據(jù)公安部通報，在集合品安排、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“集合品”電子商務(wù)渠道，設(shè)計多種雜亂獎勵制度，誘使參與人加入渠道“消費”并不斷開展下線，騙取很多財物。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非?？臁?018年6月，警方將“悅花越有”法定代表人劉玉龍、總經(jīng)理張勇以及公司高管、財政、技術(shù)人員悉數(shù)捕獲。從“悅花越有”2016年10月上線，到主干成員被捕獲，僅一年多的時刻，該公司就已在全國各地開展會員380余萬人，其間，主干會員50余萬人。
在2018年廣東警方破獲的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，自2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過網(wǎng)站、微信、訓(xùn)練會、授課等途徑傳播，共招引680萬余人加盟，涉案累計交易金額達(dá)3300億余元。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在社會范疇經(jīng)濟(jì)犯罪與專業(yè)范疇經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交錯共生，破壞力倍增，嚴(yán)重破壞商場經(jīng)濟(jì)秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全，給廣大群眾形成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
而這些傳銷安排使用不合法活動斂聚來的巨額財富被不法分子大肆揮霍。多名不法分子向警方供述，劉玉龍曾花400多萬元購買豪華游艇，給關(guān)系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000萬元，還花費近4億元購買黃金等。
現(xiàn)在，涉及“悅花越有”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一些主干人員已被法院做出有罪判決。
用慈悲光環(huán)掩蓋不法行為
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為攫取暴利，不法分子的犯罪手法花樣翻新、不斷升級，引誘性、欺騙性、迷惑性很強(qiáng)。
除了惡意曲解國家方針外，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷安排通過向紅十字會捐款等公益活動，為企業(yè)戴上慈悲光環(huán)，營造出積極向上、有社會責(zé)任感的企業(yè)形象。
“悅花越有”使用斂聚來的資金搞慈悲活動，掩人耳目。記者在北京市紅十字會官方網(wǎng)站的捐款公示欄中發(fā)現(xiàn)，2018年4月4日，“悅花越有”向北京市紅十字會捐款1億元。
記者在一份“悅花越有”的宣傳材料中看到，“悅花越有”相關(guān)人員在陜西考察調(diào)研精準(zhǔn)扶貧、向四川九寨溝愛心捐款等投身公益事業(yè)的新聞報道截圖。
辦案民警以為，這種傳銷扭曲了參與者的思想方法。一名參與者向警方說，“幸虧你們把我抓了，不然我就要把房子賣了投進(jìn)去”。首要犯罪嫌疑人被捕獲后，一些參與者責(zé)問警方：“這么符合國家方針的好商業(yè)模式，還能帶著我們掙錢，你們?yōu)槭裁匆ニ麄儯?rdquo;
辦案民警說，“悅花越有”是一個典型的打著商業(yè)模式立異的旗號，通過各種宣傳手法和從事慈悲活動為自己“洗白鍍金”的傳銷安排。“這一安排使用高額返利引誘群眾，又借助這些手法使其極具欺騙性，群眾很難辨別，危害性更大。”
劉玉龍等人被警方捕獲后，部分“悅花越有”會員通過信函、網(wǎng)絡(luò)、短信、電話等多種方法，屢次攻擊、誣蔑、恫嚇當(dāng)?shù)剞k案人員。還有部分會員屢次有安排地到公安部、國家信訪局等地集合。微信公眾號“YTS悅天使資訊”公開發(fā)布偽造信息稱，“山東省政府謹(jǐn)慎核查悅天使集團(tuán)并沒有涉及傳銷、不合法集資，要求濱州市政府盡快結(jié)案。”
公安部通報稱，當(dāng)時我國傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪總體上仍較為嚴(yán)峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運行。2018年至今年第一季度，全國公安機(jī)關(guān)共立不合法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案子近1.9萬起，涉案金額4100億元，涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案子”屢有發(fā)作。
三大東西藏身給警方?jīng)_擊帶來難題
一些新興經(jīng)濟(jì)范疇如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、消費返利、虛擬錢銀、金融互助等，已成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。辦案民警以為，互聯(lián)網(wǎng)傳銷已呈現(xiàn)出使用虛擬錢銀、第三方付出、云存儲等互聯(lián)網(wǎng)衍生東西逃避監(jiān)管等新趨勢，給警方有用沖擊帶來難度。
一是第三方付出渠道成不法分子使用的新東西，更易逃避監(jiān)管。警方查詢發(fā)現(xiàn)，“悅花越有”旗下的第三方付出賬戶資金流水驚人。2017年10月27日到2018年7月3日，僅第三方付出渠道“快錢”中的一個賬戶，就收入接近144億元。
辦案民警稱，“悅花越有”有財政人員百人負(fù)責(zé)不同的資金賬戶，其間大都傳銷資金通過第三方付出渠道搬運，僅現(xiàn)在把握的第三方付出渠道就有微信、付出寶、快錢、易寶等十余家。銀行等傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)賬戶若有大額且高頻的資金往來容易被監(jiān)控，而使用第三方付出渠道卻沒有異常賬戶監(jiān)控。
二是一些供給高級加密服務(wù)的云存儲企業(yè)，被互聯(lián)網(wǎng)傳銷安排用來藏污納垢，給警方取證帶來很大困難。沾化辦案民警介紹，現(xiàn)在了解到“悅花越有”至少租借了250個阿里巴巴公司的阿里云服務(wù)器，為“悅花越有”渠道供給數(shù)據(jù)支撐，并購買了一切的高級加密手法存儲相關(guān)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是警方偵破此案的核心依據(jù)。
沾化辦案民警說，通過和阿里云聯(lián)絡(luò)，解鎖一個服務(wù)器至少需求10天，假如悉數(shù)解開至少需求7年，并且一旦這些服務(wù)器租借到期又未及時續(xù)費，相關(guān)依據(jù)將悉數(shù)滅失。“假如不是及時捕獲了把握密碼的犯罪嫌疑人，且樂意合作警方，我們就必須付費好幾百萬持續(xù)租借服務(wù)器，否則就沒有足夠依據(jù)打掉他們。”
三是使用虛擬錢銀搬運產(chǎn)業(yè)，贓物難以追回。劉玉龍向警方供述，他通過美國一家網(wǎng)站用巨資購買了USDT（美元代幣）后，再買比特幣、萊特幣等數(shù)種虛擬錢銀。不法分子用這些虛擬錢銀隱匿贓物，向海外搬運巨額資金。“除非不法分子自己自動告知，且合作警方，否則，警方現(xiàn)有手法無法追回贓物，犯罪分子服刑完畢后仍然可把握巨額財富。”
辦案民警還反映，“悅花越有”曾因涉嫌傳銷遭到不同省份工商等部分處理，但因未徹底取締而使其得以持續(xù)壯大?；鶎庸膊糠纸ㄗh，強(qiáng)化對第三方付出和云存儲服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管，做到異常信息跟金融監(jiān)管部分或警方及時互聯(lián)互通，從制度上保證云存儲企業(yè)、第三方付出渠道等合作警方辦案，保證法律監(jiān)管無死角，切實保護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和群眾產(chǎn)業(yè)安全。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者查詢發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的開展，一些傳銷活動走上網(wǎng)絡(luò)，使用第三方付出渠道、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬錢銀等逃避監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)衍生東西有被傳銷安排使用藏身的趨勢。
假借國家方針之名 吸斂巨額財富揮霍
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)傳銷安排往往扯著國家方針支撐的大旗，用新名詞、時尚語，以立異的名義，包裝推介自己，營造出國家支撐的假象，然后吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。
2018年，山東省濱州市公安局沾化分局破獲一同互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。警方查詢發(fā)現(xiàn)，北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法人代表劉玉龍等使用“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城為首要運營渠道，以積分返現(xiàn)、推行返利等為名，以拉人頭按層級計酬的方法推行，收取星級會員從1190元到11.95萬元不等的店肆費。后來，“悅花越有”更名為悅天使，并成立悅天使集團(tuán)，旗下電商渠道也變更為悅渠道。
在“悅花越有”的推行宣傳中，這個安排向社會宣稱是“國家重點支撐的促進(jìn)消費和經(jīng)濟(jì)開展項目”蠱惑人心，將國家有關(guān)金融立異等的文件表述內(nèi)容拼接到宣傳推介材料中，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面訓(xùn)練會、集體授課等方法招引公眾加入，并且還舉辦活動、論壇等，請人論說其商業(yè)模式的立異性。
根據(jù)公安部通報，在集合品安排、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“集合品”電子商務(wù)渠道，設(shè)計多種雜亂獎勵制度，誘使參與人加入渠道“消費”并不斷開展下線，騙取很多財物。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非?？臁?018年6月，警方將“悅花越有”法定代表人劉玉龍、總經(jīng)理張勇以及公司高管、財政、技術(shù)人員悉數(shù)捕獲。從“悅花越有”2016年10月上線，到主干成員被捕獲，僅一年多的時刻，該公司就已在全國各地開展會員380余萬人，其間，主干會員50余萬人。
在2018年廣東警方破獲的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，自2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過網(wǎng)站、微信、訓(xùn)練會、授課等途徑傳播，共招引680萬余人加盟，涉案累計交易金額達(dá)3300億余元。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在社會范疇經(jīng)濟(jì)犯罪與專業(yè)范疇經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交錯共生，破壞力倍增，嚴(yán)重破壞商場經(jīng)濟(jì)秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全，給廣大群眾形成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
而這些傳銷安排使用不合法活動斂聚來的巨額財富被不法分子大肆揮霍。多名不法分子向警方供述，劉玉龍曾花400多萬元購買豪華游艇，給關(guān)系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000萬元，還花費近4億元購買黃金等。
現(xiàn)在，涉及“悅花越有”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一些主干人員已被法院做出有罪判決。
用慈悲光環(huán)掩蓋不法行為
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為攫取暴利，不法分子的犯罪手法花樣翻新、不斷升級，引誘性、欺騙性、迷惑性很強(qiáng)。
除了惡意曲解國家方針外，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷安排通過向紅十字會捐款等公益活動，為企業(yè)戴上慈悲光環(huán)，營造出積極向上、有社會責(zé)任感的企業(yè)形象。
“悅花越有”使用斂聚來的資金搞慈悲活動，掩人耳目。記者在北京市紅十字會官方網(wǎng)站的捐款公示欄中發(fā)現(xiàn)，2018年4月4日，“悅花越有”向北京市紅十字會捐款1億元。
記者在一份“悅花越有”的宣傳材料中看到，“悅花越有”相關(guān)人員在陜西考察調(diào)研精準(zhǔn)扶貧、向四川九寨溝愛心捐款等投身公益事業(yè)的新聞報道截圖。
辦案民警以為，這種傳銷扭曲了參與者的思想方法。一名參與者向警方說，“幸虧你們把我抓了，不然我就要把房子賣了投進(jìn)去”。首要犯罪嫌疑人被捕獲后，一些參與者責(zé)問警方：“這么符合國家方針的好商業(yè)模式，還能帶著我們掙錢，你們?yōu)槭裁匆ニ麄儯?rdquo;
辦案民警說，“悅花越有”是一個典型的打著商業(yè)模式立異的旗號，通過各種宣傳手法和從事慈悲活動為自己“洗白鍍金”的傳銷安排。“這一安排使用高額返利引誘群眾，又借助這些手法使其極具欺騙性，群眾很難辨別，危害性更大。”
劉玉龍等人被警方捕獲后，部分“悅花越有”會員通過信函、網(wǎng)絡(luò)、短信、電話等多種方法，屢次攻擊、誣蔑、恫嚇當(dāng)?shù)剞k案人員。還有部分會員屢次有安排地到公安部、國家信訪局等地集合。微信公眾號“YTS悅天使資訊”公開發(fā)布偽造信息稱，“山東省政府謹(jǐn)慎核查悅天使集團(tuán)并沒有涉及傳銷、不合法集資，要求濱州市政府盡快結(jié)案。”
公安部通報稱，當(dāng)時我國傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪總體上仍較為嚴(yán)峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運行。2018年至今年第一季度，全國公安機(jī)關(guān)共立不合法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案子近1.9萬起，涉案金額4100億元，涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案子”屢有發(fā)作。
三大東西藏身給警方?jīng)_擊帶來難題
一些新興經(jīng)濟(jì)范疇如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、消費返利、虛擬錢銀、金融互助等，已成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。辦案民警以為，互聯(lián)網(wǎng)傳銷已呈現(xiàn)出使用虛擬錢銀、第三方付出、云存儲等互聯(lián)網(wǎng)衍生東西逃避監(jiān)管等新趨勢，給警方有用沖擊帶來難度。
一是第三方付出渠道成不法分子使用的新東西，更易逃避監(jiān)管。警方查詢發(fā)現(xiàn)，“悅花越有”旗下的第三方付出賬戶資金流水驚人。2017年10月27日到2018年7月3日，僅第三方付出渠道“快錢”中的一個賬戶，就收入接近144億元。
辦案民警稱，“悅花越有”有財政人員百人負(fù)責(zé)不同的資金賬戶，其間大都傳銷資金通過第三方付出渠道搬運，僅現(xiàn)在把握的第三方付出渠道就有微信、付出寶、快錢、易寶等十余家。銀行等傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)賬戶若有大額且高頻的資金往來容易被監(jiān)控，而使用第三方付出渠道卻沒有異常賬戶監(jiān)控。
二是一些供給高級加密服務(wù)的云存儲企業(yè)，被互聯(lián)網(wǎng)傳銷安排用來藏污納垢，給警方取證帶來很大困難。沾化辦案民警介紹，現(xiàn)在了解到“悅花越有”至少租借了250個阿里巴巴公司的阿里云服務(wù)器，為“悅花越有”渠道供給數(shù)據(jù)支撐，并購買了一切的高級加密手法存儲相關(guān)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是警方偵破此案的核心依據(jù)。
沾化辦案民警說，通過和阿里云聯(lián)絡(luò)，解鎖一個服務(wù)器至少需求10天，假如悉數(shù)解開至少需求7年，并且一旦這些服務(wù)器租借到期又未及時續(xù)費，相關(guān)依據(jù)將悉數(shù)滅失。“假如不是及時捕獲了把握密碼的犯罪嫌疑人，且樂意合作警方，我們就必須付費好幾百萬持續(xù)租借服務(wù)器，否則就沒有足夠依據(jù)打掉他們。”
三是使用虛擬錢銀搬運產(chǎn)業(yè)，贓物難以追回。劉玉龍向警方供述，他通過美國一家網(wǎng)站用巨資購買了USDT（美元代幣）后，再買比特幣、萊特幣等數(shù)種虛擬錢銀。不法分子用這些虛擬錢銀隱匿贓物，向海外搬運巨額資金。“除非不法分子自己自動告知，且合作警方，否則，警方現(xiàn)有手法無法追回贓物，犯罪分子服刑完畢后仍然可把握巨額財富。”
辦案民警還反映，“悅花越有”曾因涉嫌傳銷遭到不同省份工商等部分處理，但因未徹底取締而使其得以持續(xù)壯大?；鶎庸膊糠纸ㄗh，強(qiáng)化對第三方付出和云存儲服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管，做到異常信息跟金融監(jiān)管部分或警方及時互聯(lián)互通，從制度上保證云存儲企業(yè)、第三方付出渠道等合作警方辦案，保證法律監(jiān)管無死角，切實保護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和群眾產(chǎn)業(yè)安全。
