4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局官方微信發(fā)布通報，依據(jù)浙江省證監(jiān)局移交頭緒及群眾報案，依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案。并對金誠集團實踐控制人韋杰及相關(guān)涉案人員采納刑事強制方法。
杭州拱墅區(qū)登云路43號金誠大廈，是金誠集團的總部所在地。28日下午5時許，證券時報記者再次來到金誠大廈，樓下停著警車，身著“拱墅警方”字樣的公安人員和大樓安保人員，在金誠集團總部大樓來回走動，每一位進出大樓的都被他們注視，空氣中布滿嚴(yán)重的氣氛。
合理記者欲進入大廈時，被執(zhí)勤的公安人員叫住，并對記者稱，“現(xiàn)在大樓已經(jīng)是案發(fā)現(xiàn)場，沒有得到答應(yīng)不能進行采訪。我們也不能承受采訪。此次案子的相關(guān)情況，警方都會有官方通報。”
官網(wǎng)顯現(xiàn)，韋杰旗下的金誠集團，成立于2008年，自稱是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團，在8個國家和地區(qū)的60多座城市設(shè)有分支機構(gòu)，到2018年頭，累計處理財物規(guī)模超700億元。具有港股上市公司金誠控股及新三板掛牌公司太悅健康、麗晶光電等5家群眾公司。
“80后”韋杰有著奇特般的發(fā)跡史，2018年5月17日，證券時報曾刊發(fā)《曾拒受證監(jiān)局查詢 金誠集團5700億政府訂單疑團待解》專題報道，質(zhì)疑金誠集團對外宣稱的5700億元規(guī)模的PPP訂單的真實性。2018年5月25日，又再度刊發(fā)《金誠集團5700億政府訂單疑團追蹤：項目自融自擔(dān) 涉嫌違規(guī)違法》。
在本報刊發(fā)首篇查詢報道當(dāng)日，金誠集團旗下港股金誠控股大跌16%。同日，浙江證監(jiān)局抉擇對浙江金觀誠財富處理有限公司采納責(zé)令改正并暫停處理基金出售認購和申購業(yè)務(wù)6個月的監(jiān)督處理方法。原因是，在日常監(jiān)管中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠財富處理有限公司存在借用關(guān)聯(lián)方運營場所出售私募基金產(chǎn)品、揭穿夸大宣傳等現(xiàn)象，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問題，運營處理存在較大危險。
被暫停處理基金出售認購和申購業(yè)務(wù)6個月后，金觀誠財富并未能康復(fù)這一業(yè)務(wù)資格。2018年11月23日，浙江證監(jiān)局發(fā)布通知，抉擇暫不革除對浙江金觀誠財富處理有限公司采納的責(zé)令改正并暫停處理基金出售相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)督處理方法。
本年4月23日，金誠集團發(fā)布的最后一則《聲明》稱：“我司的戰(zhàn)略重組現(xiàn)在已進入要害履行階段，為避免競爭對手及其他別有用心者通過重組信息牟取不妥利益，甚至或許出于某些不可告人的目的損壞重組，然后危害整體投資人的權(quán)益，我司暫時不方便泄漏重組具體細節(jié)。條件成熟時，我司將當(dāng)令向投資人及相關(guān)媒體進行披露”。
4月26日，金誠控股股價收報0.47港元，較月內(nèi)最低價0.19港元有所回升。而在上一年本報首篇報道之時，金誠控股股價為3.41港元，最大跌幅已超越九成。
杭州拱墅區(qū)登云路43號金誠大廈，是金誠集團的總部所在地。28日下午5時許，證券時報記者再次來到金誠大廈，樓下停著警車，身著“拱墅警方”字樣的公安人員和大樓安保人員，在金誠集團總部大樓來回走動，每一位進出大樓的都被他們注視，空氣中布滿嚴(yán)重的氣氛。
合理記者欲進入大廈時，被執(zhí)勤的公安人員叫住，并對記者稱，“現(xiàn)在大樓已經(jīng)是案發(fā)現(xiàn)場，沒有得到答應(yīng)不能進行采訪。我們也不能承受采訪。此次案子的相關(guān)情況，警方都會有官方通報。”
官網(wǎng)顯現(xiàn)，韋杰旗下的金誠集團，成立于2008年，自稱是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團，在8個國家和地區(qū)的60多座城市設(shè)有分支機構(gòu)，到2018年頭，累計處理財物規(guī)模超700億元。具有港股上市公司金誠控股及新三板掛牌公司太悅健康、麗晶光電等5家群眾公司。
“80后”韋杰有著奇特般的發(fā)跡史，2018年5月17日，證券時報曾刊發(fā)《曾拒受證監(jiān)局查詢 金誠集團5700億政府訂單疑團待解》專題報道，質(zhì)疑金誠集團對外宣稱的5700億元規(guī)模的PPP訂單的真實性。2018年5月25日，又再度刊發(fā)《金誠集團5700億政府訂單疑團追蹤：項目自融自擔(dān) 涉嫌違規(guī)違法》。
在本報刊發(fā)首篇查詢報道當(dāng)日，金誠集團旗下港股金誠控股大跌16%。同日，浙江證監(jiān)局抉擇對浙江金觀誠財富處理有限公司采納責(zé)令改正并暫停處理基金出售認購和申購業(yè)務(wù)6個月的監(jiān)督處理方法。原因是，在日常監(jiān)管中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠財富處理有限公司存在借用關(guān)聯(lián)方運營場所出售私募基金產(chǎn)品、揭穿夸大宣傳等現(xiàn)象，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問題，運營處理存在較大危險。
被暫停處理基金出售認購和申購業(yè)務(wù)6個月后，金觀誠財富并未能康復(fù)這一業(yè)務(wù)資格。2018年11月23日，浙江證監(jiān)局發(fā)布通知，抉擇暫不革除對浙江金觀誠財富處理有限公司采納的責(zé)令改正并暫停處理基金出售相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)督處理方法。
本年4月23日，金誠集團發(fā)布的最后一則《聲明》稱：“我司的戰(zhàn)略重組現(xiàn)在已進入要害履行階段，為避免競爭對手及其他別有用心者通過重組信息牟取不妥利益，甚至或許出于某些不可告人的目的損壞重組，然后危害整體投資人的權(quán)益，我司暫時不方便泄漏重組具體細節(jié)。條件成熟時，我司將當(dāng)令向投資人及相關(guān)媒體進行披露”。
4月26日，金誠控股股價收報0.47港元，較月內(nèi)最低價0.19港元有所回升。而在上一年本報首篇報道之時，金誠控股股價為3.41港元，最大跌幅已超越九成。
