近日，公安部研討部署防備打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)相關(guān)作業(yè)。記者查詢發(fā)現(xiàn)，有賭博網(wǎng)站充值點(diǎn)藏身知名電商渠道。不法分子經(jīng)過在渠道上注冊“空殼店肆”套取網(wǎng)絡(luò)收款碼，再以虛偽買賣、分包墊資等為手法，為賭客充值，向賭博網(wǎng)站輸送資金。
網(wǎng)絡(luò)賭博充值點(diǎn)藏身知名電商渠道
近期，有消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，付款之后被取消訂單或商家不發(fā)貨等反常狀況在某知名電商渠道多次發(fā)生。這些商鋪往往與其他商鋪不同，產(chǎn)品種類很少，不同產(chǎn)品卻價(jià)格共同。記者在該渠道發(fā)現(xiàn)一家自稱出售數(shù)碼產(chǎn)品的店肆內(nèi)，僅有鼠標(biāo)、耳機(jī)、手表等五款產(chǎn)品在售，且所有產(chǎn)品價(jià)格都為98元，狀況則都是“預(yù)售無貨”。更反常的是，該店肆中不斷彈出完結(jié)買賣的提示。
湖南王先生泄漏，這便是賭博網(wǎng)站藏在渠道中的充值點(diǎn)。產(chǎn)品和買賣都是幌子。不斷買賣成功的則都是充值的賭客。王先生曾經(jīng)過第三方付出渠道在一家賭博網(wǎng)站上充值。他發(fā)現(xiàn)，軟件提示的收款方卻是某知名電商渠道。
記者測驗(yàn)對一款賭博APP進(jìn)行充值，經(jīng)過某第三方渠道完結(jié)充值后，買賣記載賬單中顯示該筆資金收款方正是王先生所說的電商渠道。
記者向電商渠道反映了該狀況，之后得到回復(fù)稱：渠道對相關(guān)店肆進(jìn)行了關(guān)停處理。據(jù)悉，此種狀況在一些電商渠道并非孤例。
賭博網(wǎng)站為何會(huì)盯上電商渠道？互聯(lián)網(wǎng)金融安全專家告知記者，2017年之后，我國對資金活動(dòng)安全性監(jiān)管力度加大，賭博網(wǎng)站在第三方付出渠道的資金活動(dòng)路徑被基本堵死。電商渠道上店肆眾多，買賣頻頻，一些渠道內(nèi)部對“空殼店肆”注冊和運(yùn)營的監(jiān)管能力有限，因而成為一些賭博網(wǎng)站充值點(diǎn)的藏身之處。
“靠賣收款碼就能躺著賺大錢”
業(yè)內(nèi)人士告知記者，賭資經(jīng)過店肆收錢碼進(jìn)入電商渠道賬戶，之后再經(jīng)提出后流入賭博網(wǎng)站經(jīng)營者手中。但賭資充值需立即到賬，電商渠道與商家的資金結(jié)算卻存在時(shí)間差。要填平時(shí)間差，就需要有人充當(dāng)提供“墊資”的資金中介。
一位廣東的業(yè)內(nèi)人士告知記者，大墊資中介為賭博網(wǎng)站提供即時(shí)到賬的資金，再經(jīng)過賭客的充值回收資金。其利益則來自墊資抽成，金額可達(dá)墊資額百分之三左右。在電商渠道注冊“空殼店肆”的則是為數(shù)眾多的“下線”。
“‘下線’只需要去電商渠道上開個(gè)店肆，弄個(gè)收錢碼發(fā)給大中介，基本上就可以躺著賺錢了。”該內(nèi)部人士告知記者，下線賺錢的關(guān)鍵便是借一些渠道注冊商戶檢查縫隙，搞到店肆資歷，獲取收錢碼，并以虛偽買賣的形式“洗白”充值賭資。成功后他們能從中分取金額不菲的抽成。
入駐商戶資質(zhì)審閱是否存在縫隙？某電商渠道公關(guān)擔(dān)任人稱，渠道會(huì)經(jīng)過公安部分和企業(yè)信息查詢系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來核驗(yàn)主體身份的真實(shí)性，一起還會(huì)對行政許可類證照進(jìn)行審閱。
但據(jù)記者把握的數(shù)據(jù)，僅今年年初至5月底，該渠道向有關(guān)部分報(bào)送包含賭博洗錢在內(nèi)的違法頭緒18958個(gè)，涉及店肆地址達(dá)1719個(gè)。
公安部：加強(qiáng)部分和職業(yè)監(jiān)管，依法封閉賭博網(wǎng)站
我國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)研討中心秘書長吳沈括以為，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博資金“借道”電商渠道，需從技能、法令、職業(yè)等多方面綜合施策。
互聯(lián)網(wǎng)金融安全專家吳寅鶴以為，當(dāng)前電商渠道技能辨認(rèn)異常買賣的廣度和精度直接與辨認(rèn)經(jīng)驗(yàn)相關(guān)。成立時(shí)間較短的渠道，辨認(rèn)精度就不高。
吳沈括則告知記者，一方面，一些渠道商戶準(zhǔn)入門檻設(shè)置過低，只需提供一張身份證就能成為商戶。另一方面，一些不法分子從網(wǎng)絡(luò)獲取或者購買身份證、營業(yè)執(zhí)照等證件信息，以此規(guī)避檢查。
浙江大學(xué)光華法學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)法令研討中心主任高艷東以為，作為渠道方，應(yīng)承擔(dān)監(jiān)管協(xié)作商戶、落實(shí)實(shí)名制等責(zé)任，電商渠道也有義務(wù)對包含洗錢在內(nèi)的不合法買賣行為建立長期有效監(jiān)督機(jī)制。他建議，國家有關(guān)部分可結(jié)合舉報(bào)頭緒，定期對相關(guān)電商渠道做好危險(xiǎn)危險(xiǎn)排查作業(yè)，倒逼相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)職業(yè)自律。
公安部擔(dān)任人稱，要加強(qiáng)部分和職業(yè)監(jiān)管，堅(jiān)決查辦為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和通訊服務(wù)商，依法封閉賭博網(wǎng)站，實(shí)在加大對不合法資金付出結(jié)算活動(dòng)的整治力度。
網(wǎng)絡(luò)賭博充值點(diǎn)藏身知名電商渠道
近期，有消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，付款之后被取消訂單或商家不發(fā)貨等反常狀況在某知名電商渠道多次發(fā)生。這些商鋪往往與其他商鋪不同，產(chǎn)品種類很少，不同產(chǎn)品卻價(jià)格共同。記者在該渠道發(fā)現(xiàn)一家自稱出售數(shù)碼產(chǎn)品的店肆內(nèi)，僅有鼠標(biāo)、耳機(jī)、手表等五款產(chǎn)品在售，且所有產(chǎn)品價(jià)格都為98元，狀況則都是“預(yù)售無貨”。更反常的是，該店肆中不斷彈出完結(jié)買賣的提示。
湖南王先生泄漏，這便是賭博網(wǎng)站藏在渠道中的充值點(diǎn)。產(chǎn)品和買賣都是幌子。不斷買賣成功的則都是充值的賭客。王先生曾經(jīng)過第三方付出渠道在一家賭博網(wǎng)站上充值。他發(fā)現(xiàn)，軟件提示的收款方卻是某知名電商渠道。
記者測驗(yàn)對一款賭博APP進(jìn)行充值，經(jīng)過某第三方渠道完結(jié)充值后，買賣記載賬單中顯示該筆資金收款方正是王先生所說的電商渠道。
記者向電商渠道反映了該狀況，之后得到回復(fù)稱：渠道對相關(guān)店肆進(jìn)行了關(guān)停處理。據(jù)悉，此種狀況在一些電商渠道并非孤例。
賭博網(wǎng)站為何會(huì)盯上電商渠道？互聯(lián)網(wǎng)金融安全專家告知記者，2017年之后，我國對資金活動(dòng)安全性監(jiān)管力度加大，賭博網(wǎng)站在第三方付出渠道的資金活動(dòng)路徑被基本堵死。電商渠道上店肆眾多，買賣頻頻，一些渠道內(nèi)部對“空殼店肆”注冊和運(yùn)營的監(jiān)管能力有限，因而成為一些賭博網(wǎng)站充值點(diǎn)的藏身之處。
“靠賣收款碼就能躺著賺大錢”
業(yè)內(nèi)人士告知記者，賭資經(jīng)過店肆收錢碼進(jìn)入電商渠道賬戶，之后再經(jīng)提出后流入賭博網(wǎng)站經(jīng)營者手中。但賭資充值需立即到賬，電商渠道與商家的資金結(jié)算卻存在時(shí)間差。要填平時(shí)間差，就需要有人充當(dāng)提供“墊資”的資金中介。
一位廣東的業(yè)內(nèi)人士告知記者，大墊資中介為賭博網(wǎng)站提供即時(shí)到賬的資金，再經(jīng)過賭客的充值回收資金。其利益則來自墊資抽成，金額可達(dá)墊資額百分之三左右。在電商渠道注冊“空殼店肆”的則是為數(shù)眾多的“下線”。
“‘下線’只需要去電商渠道上開個(gè)店肆，弄個(gè)收錢碼發(fā)給大中介，基本上就可以躺著賺錢了。”該內(nèi)部人士告知記者，下線賺錢的關(guān)鍵便是借一些渠道注冊商戶檢查縫隙，搞到店肆資歷，獲取收錢碼，并以虛偽買賣的形式“洗白”充值賭資。成功后他們能從中分取金額不菲的抽成。
入駐商戶資質(zhì)審閱是否存在縫隙？某電商渠道公關(guān)擔(dān)任人稱，渠道會(huì)經(jīng)過公安部分和企業(yè)信息查詢系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來核驗(yàn)主體身份的真實(shí)性，一起還會(huì)對行政許可類證照進(jìn)行審閱。
但據(jù)記者把握的數(shù)據(jù)，僅今年年初至5月底，該渠道向有關(guān)部分報(bào)送包含賭博洗錢在內(nèi)的違法頭緒18958個(gè)，涉及店肆地址達(dá)1719個(gè)。
公安部：加強(qiáng)部分和職業(yè)監(jiān)管，依法封閉賭博網(wǎng)站
我國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)研討中心秘書長吳沈括以為，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博資金“借道”電商渠道，需從技能、法令、職業(yè)等多方面綜合施策。
互聯(lián)網(wǎng)金融安全專家吳寅鶴以為，當(dāng)前電商渠道技能辨認(rèn)異常買賣的廣度和精度直接與辨認(rèn)經(jīng)驗(yàn)相關(guān)。成立時(shí)間較短的渠道，辨認(rèn)精度就不高。
吳沈括則告知記者，一方面，一些渠道商戶準(zhǔn)入門檻設(shè)置過低，只需提供一張身份證就能成為商戶。另一方面，一些不法分子從網(wǎng)絡(luò)獲取或者購買身份證、營業(yè)執(zhí)照等證件信息，以此規(guī)避檢查。
浙江大學(xué)光華法學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)法令研討中心主任高艷東以為，作為渠道方，應(yīng)承擔(dān)監(jiān)管協(xié)作商戶、落實(shí)實(shí)名制等責(zé)任，電商渠道也有義務(wù)對包含洗錢在內(nèi)的不合法買賣行為建立長期有效監(jiān)督機(jī)制。他建議，國家有關(guān)部分可結(jié)合舉報(bào)頭緒，定期對相關(guān)電商渠道做好危險(xiǎn)危險(xiǎn)排查作業(yè)，倒逼相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)職業(yè)自律。
公安部擔(dān)任人稱，要加強(qiáng)部分和職業(yè)監(jiān)管，堅(jiān)決查辦為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和通訊服務(wù)商，依法封閉賭博網(wǎng)站，實(shí)在加大對不合法資金付出結(jié)算活動(dòng)的整治力度。
