今年4月初，最高人民法院、最高人民查看院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)四個關(guān)于處理掃黑除惡案子的定見，為依法嚴懲黑惡勢力違法違法供給了愈加堅實的法治保證。這讓處理運用“軟暴力”進行催討的“套路貸”案子有了依據(jù)。
而在這之前，因為沒有對“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，對觸及“軟暴力”案子的處理一度成為司法機關(guān)辦案的難點。在2018年，江蘇司法機關(guān)就結(jié)合實際，一個個突破難點，聯(lián)合掛牌督辦了江蘇首例判決的“套路貸”涉黑案子。
一個報警電話引出的涉黑團伙
在人們的印象中，黑社會都是紋著身、用拳頭揮舞著“硬暴力”；但近來，他們搖身一變，運營披著合法外衣的借貸公司，運用起各種“軟暴力”，這讓不少大眾深受利誘。
2017年6月8日，江蘇省無錫市公安局錫山分局高鐵商務(wù)區(qū)派出所接到一起不合法拘禁的報警電話。隨后，民警趕往現(xiàn)場并將受控者吳女士成功挽救。經(jīng)查，吳女士因未在規(guī)則時限內(nèi)償還乾宏信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“乾宏公司”）貸款及高額利息，遂遭到該公司索債人員的不合法拘禁，逼索債務(wù)。
警方敏銳意識到該公司的索債方法隱約與黑惡勢力相似，所以就在警情系統(tǒng)進行比對剖析。他們發(fā)現(xiàn)，2016年以來，乾宏公司相關(guān)人員觸及催索債務(wù)類警情70余條，觸及多起不合法拘禁、尋釁滋事等案子。至此，一個以合法公司身份為保護，實施套路貸違法的涉黑違法團伙浮出水面。
“其時，偵查這起‘套路貸’涉黑違法案子，尚屬首例，怎么確定其性質(zhì)、確認其違法事實，對成功偵查該案至關(guān)重要。”無錫市公安局錫山分局刑偵大隊長王海波告知記者。
面對一種新形態(tài)的違法，公安專案組主動商請查看機關(guān)提早介入，指導辦案。
“提早介入后，這個案子的雜亂程度遠超咱們的認知。”在談及偵查案子遇到的難點時，無錫市錫山區(qū)人民查看院第三查看部副主任楊帥認為主要有三點：榜首，怎么確定套路貸的違法數(shù)額；第二，怎么將以公司化模式運營的違法安排定性為黑社會安排；第三，因為其時法律沒有對“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，怎么證明“軟暴力”也是判定黑社會安排的一個依據(jù)。
“‘軟暴力’以往都是一種量刑景象。在兩高兩部四個定見出臺前，‘軟暴力’能否作為確定涉黑違法集團的一個規(guī)范爭議較大。”楊帥彌補說。
為了處理這些新司法辦案難題，無錫市錫山區(qū)公安、查看機關(guān)屢次召開案情研商會議，逐個對套路貸的特征、對社會構(gòu)成的現(xiàn)實損害及黑社會性質(zhì)安排違法的定性等相關(guān)法律問題進行屢次研商，提出彌補偵查主張。
隨后，公安機關(guān)依據(jù)彌補偵查主張，圍繞黑社會性質(zhì)安排案子的“四個特征”，從該違法集團人與人之間的安排聯(lián)絡(luò)、是否存在層級聯(lián)絡(luò)、違法手段、社會損害性、團伙經(jīng)濟特征等方面進行彌補偵查，搜集固定各類依據(jù)資料。
經(jīng)過兩次退回彌補偵查，2018年4月20日，公安機關(guān)向錫山區(qū)查看院移交檢查起訴。同年12月28日，該案進行了會集公開宣判，以安排、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)安排罪、不合法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等，分別判處涉該案38人有期徒刑十九年到一年九個月不等的懲罰。該案的成功處理，使依法沖擊“套路貸”黑惡勢力有了一個良好的初步。
沖擊套路貸，先毀“保護傘”
黑惡勢力能坐大成勢，往往離不開“保護傘”的保護。在“套路貸”涉黑涉惡違法中，就有少數(shù)基層作業(yè)人員和黨政官員充當違法分子“保護傘”。
2017年4月至7月，無錫市公安局梁溪分局劉潭派出所刑偵文員（輔警）趙某，就曾為獲得不合法利益，違反規(guī)則、逾越職權(quán)，先后向套路貸公司供給查詢的公民前科、劣跡記載信息140余次、個人住宿信息和網(wǎng)吧上網(wǎng)記載信息10次。
“違法分子十分注重獲取公民信息資源，是這類型案子的一個新特點。”無錫市紀委監(jiān)委辦案人員介紹說，實施套路貸違法最根本的目的是為了獲得被害人的產(chǎn)業(yè)，只要把握了借款人的個人信息、產(chǎn)業(yè)信息以及家庭狀況等后，才能接下來順利實施各種追討。
記者在采訪中了解到，“保護傘”供給的信息主要包含兩類，一種是公民信息，別的一種是在涉黑涉惡違法集團活動過程中，供給的警方關(guān)于案情的偵查、審訊和發(fā)展狀況信息。
無錫市紀檢督查機關(guān)按照對涉黑涉惡案子“兩個一律”的要求，對套路貸涉黑涉惡案子背面的糜爛問題和‘保護傘’持續(xù)發(fā)力，實施精準沖擊。
此外，無錫市紀檢督查機關(guān)以深挖徹查的個案為突破口，經(jīng)過提審涉案中心人員、查閱案卷、造訪受害人、大數(shù)據(jù)剖析等方法，查辦了一批涉黑涉惡糜爛案子和黑惡勢力“保護傘”。截至目前，無錫全市查辦“套路貸”背面“保護傘”11人。
不僅是在無錫，江蘇全省都在深挖黑惡勢力“保護傘”，多措并重“毀傘破網(wǎng)”。
例如，江蘇省公安廳先后與紀檢督查部門共同制定了頭緒雙向反饋、狀況定時通報、大案同步跟進等措施，推進“掃黑”與“毀傘”雙同步；江蘇省各級人民法院聚集“毀傘破網(wǎng)”，深挖涉黑涉惡案子背面的“保護傘”違法頭緒；蘇州市掃黑辦對涉黑涉惡案子堅持每案必問，安排全市涉黑涉惡案子頭緒“一案三查”。
謹防“套路貸”借單讓黑惡勢力死灰復燃
在江蘇，尤其是蘇南地區(qū)，“套路貸”黑惡勢力違法較為突出。關(guān)于此類案子的處理，蘇州市中級人民法院副院長吳萬江表明，最大的困難在于“打財斷血”。
吳萬江解說說，他們查獲的借單上都是只要姓名和金額。在不知道借款人聯(lián)絡(luò)方法的狀況下，辦案人員無法與他們聯(lián)絡(luò)，并進行事實核實。“假如不把這些借單查清楚，違法分子刑滿釋放后用這些借單去要賬，黑惡勢力違法又會重獲經(jīng)濟根底，死灰復燃。”
怎么“打財斷血”？
“咱們加大了對涉黑涉惡案子產(chǎn)業(yè)追繳、沒收和產(chǎn)業(yè)刑判處力度。”江蘇省高級人民法院審判委員會專職委員蔣惠琴告知記者，江蘇省法院對已審結(jié)的一切涉黑案子均對黑社會性質(zhì)的安排者、領(lǐng)導者判處沒收個人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)，一起還對個別案子中的骨干成員也沒收其個人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)。
在查沒違法分子產(chǎn)業(yè)的一起，對放貸公司的整治也是“打財斷血”的一個重要方面。
在無錫，“套路貸”違法違法專項管理作業(yè)正在展開，已樹立聯(lián)席會議制度，相關(guān)部門如期完成根底查詢作業(yè)，排查出一批存在異常狀況的公司。江蘇省高級人民法院已初步樹立了疑似工作放貸人名錄。近期，該院還在著手起草《關(guān)于加強全省民間借貸案子檢查甄別定見》，方案樹立工作放貸人名錄動態(tài)管理機制，實時把握全省工作放貸人狀況。
“掃黑除惡專項斗爭還要與社會綜合管理相結(jié)合。”蘇州市查看院第四查看部負責人王勇表明，辦案人員應(yīng)該在辦案中長于發(fā)現(xiàn)監(jiān)管問題，有針對性地作出查看主張，“希望與其他行政監(jiān)管部門構(gòu)成合力，從源頭上推進一種亂象的管理，進而緊縮黑惡勢力的生存空間”。
在采訪中，記者了解到，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的要點區(qū)域、要點范疇違法多發(fā)，行業(yè)監(jiān)管不力等問題，無錫市督查、查看機關(guān)及時向當?shù)卣捅O(jiān)管部門宣布督查、查看主張共34份。
而在這之前，因為沒有對“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，對觸及“軟暴力”案子的處理一度成為司法機關(guān)辦案的難點。在2018年，江蘇司法機關(guān)就結(jié)合實際，一個個突破難點，聯(lián)合掛牌督辦了江蘇首例判決的“套路貸”涉黑案子。
一個報警電話引出的涉黑團伙
在人們的印象中，黑社會都是紋著身、用拳頭揮舞著“硬暴力”；但近來，他們搖身一變，運營披著合法外衣的借貸公司，運用起各種“軟暴力”，這讓不少大眾深受利誘。
2017年6月8日，江蘇省無錫市公安局錫山分局高鐵商務(wù)區(qū)派出所接到一起不合法拘禁的報警電話。隨后，民警趕往現(xiàn)場并將受控者吳女士成功挽救。經(jīng)查，吳女士因未在規(guī)則時限內(nèi)償還乾宏信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“乾宏公司”）貸款及高額利息，遂遭到該公司索債人員的不合法拘禁，逼索債務(wù)。
警方敏銳意識到該公司的索債方法隱約與黑惡勢力相似，所以就在警情系統(tǒng)進行比對剖析。他們發(fā)現(xiàn)，2016年以來，乾宏公司相關(guān)人員觸及催索債務(wù)類警情70余條，觸及多起不合法拘禁、尋釁滋事等案子。至此，一個以合法公司身份為保護，實施套路貸違法的涉黑違法團伙浮出水面。
“其時，偵查這起‘套路貸’涉黑違法案子，尚屬首例，怎么確定其性質(zhì)、確認其違法事實，對成功偵查該案至關(guān)重要。”無錫市公安局錫山分局刑偵大隊長王海波告知記者。
面對一種新形態(tài)的違法，公安專案組主動商請查看機關(guān)提早介入，指導辦案。
“提早介入后，這個案子的雜亂程度遠超咱們的認知。”在談及偵查案子遇到的難點時，無錫市錫山區(qū)人民查看院第三查看部副主任楊帥認為主要有三點：榜首，怎么確定套路貸的違法數(shù)額；第二，怎么將以公司化模式運營的違法安排定性為黑社會安排；第三，因為其時法律沒有對“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，怎么證明“軟暴力”也是判定黑社會安排的一個依據(jù)。
“‘軟暴力’以往都是一種量刑景象。在兩高兩部四個定見出臺前，‘軟暴力’能否作為確定涉黑違法集團的一個規(guī)范爭議較大。”楊帥彌補說。
為了處理這些新司法辦案難題，無錫市錫山區(qū)公安、查看機關(guān)屢次召開案情研商會議，逐個對套路貸的特征、對社會構(gòu)成的現(xiàn)實損害及黑社會性質(zhì)安排違法的定性等相關(guān)法律問題進行屢次研商，提出彌補偵查主張。
隨后，公安機關(guān)依據(jù)彌補偵查主張，圍繞黑社會性質(zhì)安排案子的“四個特征”，從該違法集團人與人之間的安排聯(lián)絡(luò)、是否存在層級聯(lián)絡(luò)、違法手段、社會損害性、團伙經(jīng)濟特征等方面進行彌補偵查，搜集固定各類依據(jù)資料。
經(jīng)過兩次退回彌補偵查，2018年4月20日，公安機關(guān)向錫山區(qū)查看院移交檢查起訴。同年12月28日，該案進行了會集公開宣判，以安排、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)安排罪、不合法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等，分別判處涉該案38人有期徒刑十九年到一年九個月不等的懲罰。該案的成功處理，使依法沖擊“套路貸”黑惡勢力有了一個良好的初步。
沖擊套路貸，先毀“保護傘”
黑惡勢力能坐大成勢，往往離不開“保護傘”的保護。在“套路貸”涉黑涉惡違法中，就有少數(shù)基層作業(yè)人員和黨政官員充當違法分子“保護傘”。
2017年4月至7月，無錫市公安局梁溪分局劉潭派出所刑偵文員（輔警）趙某，就曾為獲得不合法利益，違反規(guī)則、逾越職權(quán)，先后向套路貸公司供給查詢的公民前科、劣跡記載信息140余次、個人住宿信息和網(wǎng)吧上網(wǎng)記載信息10次。
“違法分子十分注重獲取公民信息資源，是這類型案子的一個新特點。”無錫市紀委監(jiān)委辦案人員介紹說，實施套路貸違法最根本的目的是為了獲得被害人的產(chǎn)業(yè)，只要把握了借款人的個人信息、產(chǎn)業(yè)信息以及家庭狀況等后，才能接下來順利實施各種追討。
記者在采訪中了解到，“保護傘”供給的信息主要包含兩類，一種是公民信息，別的一種是在涉黑涉惡違法集團活動過程中，供給的警方關(guān)于案情的偵查、審訊和發(fā)展狀況信息。
無錫市紀檢督查機關(guān)按照對涉黑涉惡案子“兩個一律”的要求，對套路貸涉黑涉惡案子背面的糜爛問題和‘保護傘’持續(xù)發(fā)力，實施精準沖擊。
此外，無錫市紀檢督查機關(guān)以深挖徹查的個案為突破口，經(jīng)過提審涉案中心人員、查閱案卷、造訪受害人、大數(shù)據(jù)剖析等方法，查辦了一批涉黑涉惡糜爛案子和黑惡勢力“保護傘”。截至目前，無錫全市查辦“套路貸”背面“保護傘”11人。
不僅是在無錫，江蘇全省都在深挖黑惡勢力“保護傘”，多措并重“毀傘破網(wǎng)”。
例如，江蘇省公安廳先后與紀檢督查部門共同制定了頭緒雙向反饋、狀況定時通報、大案同步跟進等措施，推進“掃黑”與“毀傘”雙同步；江蘇省各級人民法院聚集“毀傘破網(wǎng)”，深挖涉黑涉惡案子背面的“保護傘”違法頭緒；蘇州市掃黑辦對涉黑涉惡案子堅持每案必問，安排全市涉黑涉惡案子頭緒“一案三查”。
謹防“套路貸”借單讓黑惡勢力死灰復燃
在江蘇，尤其是蘇南地區(qū)，“套路貸”黑惡勢力違法較為突出。關(guān)于此類案子的處理，蘇州市中級人民法院副院長吳萬江表明，最大的困難在于“打財斷血”。
吳萬江解說說，他們查獲的借單上都是只要姓名和金額。在不知道借款人聯(lián)絡(luò)方法的狀況下，辦案人員無法與他們聯(lián)絡(luò)，并進行事實核實。“假如不把這些借單查清楚，違法分子刑滿釋放后用這些借單去要賬，黑惡勢力違法又會重獲經(jīng)濟根底，死灰復燃。”
怎么“打財斷血”？
“咱們加大了對涉黑涉惡案子產(chǎn)業(yè)追繳、沒收和產(chǎn)業(yè)刑判處力度。”江蘇省高級人民法院審判委員會專職委員蔣惠琴告知記者，江蘇省法院對已審結(jié)的一切涉黑案子均對黑社會性質(zhì)的安排者、領(lǐng)導者判處沒收個人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)，一起還對個別案子中的骨干成員也沒收其個人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)。
在查沒違法分子產(chǎn)業(yè)的一起，對放貸公司的整治也是“打財斷血”的一個重要方面。
在無錫，“套路貸”違法違法專項管理作業(yè)正在展開，已樹立聯(lián)席會議制度，相關(guān)部門如期完成根底查詢作業(yè)，排查出一批存在異常狀況的公司。江蘇省高級人民法院已初步樹立了疑似工作放貸人名錄。近期，該院還在著手起草《關(guān)于加強全省民間借貸案子檢查甄別定見》，方案樹立工作放貸人名錄動態(tài)管理機制，實時把握全省工作放貸人狀況。
“掃黑除惡專項斗爭還要與社會綜合管理相結(jié)合。”蘇州市查看院第四查看部負責人王勇表明，辦案人員應(yīng)該在辦案中長于發(fā)現(xiàn)監(jiān)管問題，有針對性地作出查看主張，“希望與其他行政監(jiān)管部門構(gòu)成合力，從源頭上推進一種亂象的管理，進而緊縮黑惡勢力的生存空間”。
在采訪中，記者了解到，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的要點區(qū)域、要點范疇違法多發(fā)，行業(yè)監(jiān)管不力等問題，無錫市督查、查看機關(guān)及時向當?shù)卣捅O(jiān)管部門宣布督查、查看主張共34份。
