“我在網(wǎng)上被人騙了1萬(wàn)多塊錢……”2018年3月20日，山東省海陽(yáng)市一從事“微商”業(yè)務(wù)的姜姓女子到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)偵辦獲知，該團(tuán)伙施行違法活動(dòng)的地域涉及山東、廣西、廣東、天津、甘肅、黑龍江、海南等16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，上當(dāng)受騙的微商多達(dá)50余人，涉案金額30余萬(wàn)元。同年4月1日，跟著公安機(jī)關(guān)對(duì)該違法團(tuán)伙的收網(wǎng)，該團(tuán)伙成員20余人悉數(shù)被抓獲歸案，以魏繼能為首的該欺詐團(tuán)伙被徹底炸毀。2019年1月18日，經(jīng)山東省海陽(yáng)市檢察院依法審查，該團(tuán)伙18名成員因涉嫌欺詐罪被提起公訴。目前，該案正在法院審理過程中。
“寶媽”微商
上門的生意竟是誘餌
近年來，微商的鼓起，讓部分對(duì)薪資不滿的上班族以及很多在家照顧孩子的寶媽們多了一條掙錢之路,姜某便是一名專門通過微信從事減肥產(chǎn)品出售的“寶媽”微商。
2018年3月9日，姜某的微信接到一昵稱“文文”的老友請(qǐng)求，對(duì)方自稱劉芳文，也是一名“寶媽”，她說自己是專門賣野生黑枸杞的微商。都是寶媽加之都做微商的一起經(jīng)歷，她倆立馬如火如荼地聊了起來。兩邊互相了解后，劉芳文主動(dòng)提出想和姜某在微信中互相幫助，提出互相推介對(duì)方的產(chǎn)品以擴(kuò)大產(chǎn)品出售規(guī)模，姜某聽后以為這一提議對(duì)兩邊都有好處，便欣然同意。接下來，姜某如約在朋友圈幫對(duì)方轉(zhuǎn)發(fā)了黑枸杞產(chǎn)品。很快，生意就找上了門。
2018年3月11日，昵稱“且行且愛惜”、自稱劉曉丹的人，主動(dòng)添加姜某為老友，咨詢其朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)黑枸杞的狀況。姜某便通過微信聯(lián)絡(luò)劉芳文，依照劉芳文所述黑枸杞狀況與劉曉丹進(jìn)行了一番溝通，后姜某以369元一盒的價(jià)格幫劉芳文向劉曉丹賣出了一盒黑枸杞，劉芳文為此向姜某轉(zhuǎn)賬了8.88元紅包作為感謝，收到紅包的姜某覺得互推對(duì)方產(chǎn)品著實(shí)是個(gè)好建議。幾天后，劉曉丹再次聯(lián)絡(luò)姜某，表示上次購(gòu)買的黑枸杞質(zhì)量很好，同事們都爭(zhēng)著喝，因而想再購(gòu)買兩盒。這次買賣完成后，姜某再次收到了劉芳文的感謝紅包。
合理姜某沉浸在兩次買賣帶來的紅包收益時(shí)，更大的“驚喜”突如其來。兩天后，劉曉丹第三次聯(lián)絡(luò)姜某，稱其地點(diǎn)公司要給職工發(fā)福利，經(jīng)其推薦，公司領(lǐng)導(dǎo)同意在姜某處收購(gòu)35盒枸杞以及35盒姜某所出售的“瘦瘦包”作為職工福利，因?yàn)檫@批貨品要得急，需求當(dāng)天下午發(fā)貨，所以她先聯(lián)絡(luò)姜某問一下是否有貨、能否及時(shí)發(fā)貨。得到音訊的姜某立馬聯(lián)絡(luò)劉芳文問詢備貨狀況，得知有貨以及出售10盒以上枸杞能夠按每盒50元給姜某提成。姜某回復(fù)了劉曉丹，并興奮地計(jì)算起這單生意成交后自己能拿多少錢提成。
隨后，姜某便接到了自稱是劉曉丹地點(diǎn)的賽默飛世爾公司（以下簡(jiǎn)稱賽默公司）劉姓財(cái)務(wù)人員的電話，核實(shí)劉曉丹在姜某處訂貨狀況，并稱公司將于下午4點(diǎn)后一致打款，叮囑姜某若當(dāng)天不發(fā)貨就會(huì)拋棄收購(gòu)。而此刻，劉芳文發(fā)來信息，稱有一老客戶要很多訂貨枸杞，假如姜某不提早墊支貨款，其將無(wú)法確保為姜某預(yù)留貨源。為了能得到這筆訂單的提成，姜某跟劉芳文商量先交一部分訂金，對(duì)方同意后，姜某便通過微信向她轉(zhuǎn)了5000元，劉芳文同意為其留貨。
很快，賽默公司財(cái)務(wù)人員承諾的打款時(shí)刻到了，但劉曉丹提出“公司必須看到裝貨視頻才能打款”。然后，姜某便向劉芳文要裝貨視頻，但劉芳文提出貨品尾款沒付清不能給她裝貨視頻。沒辦法，姜某只好將貨品尾款5000余元打了過去。隨后，姜某聯(lián)絡(luò)劉曉丹和劉芳文時(shí)，她們二人卻如石沉大海，石沉大海。此刻，姜某才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，便趕忙到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
初中肄業(yè)
他親身編寫欺詐劇本
公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，跟著進(jìn)一步偵辦，一個(gè)通過微信平臺(tái)專門對(duì)微商施行欺詐的違法團(tuán)伙，逐漸浮出水面。該團(tuán)伙的首要分子是魏繼能，他于1999年出生于江西省南昌市，初中肄業(yè)便到社會(huì)上摸爬滾打，練就了一身謀生“身手”。
本年20歲的魏繼能年齡盡管不大，但他卻是兩個(gè)電子商務(wù)公司的實(shí)踐控制人。早在2017年頭，他就在一家使用多重身份通過網(wǎng)絡(luò)施行欺詐活動(dòng)的公司打過工，但是干了沒幾天該公司即被查辦。“本事”剛學(xué)到手，“平臺(tái)”卻沒了。于是，2017年9月，魏繼能便自立門戶，先后運(yùn)用別人身份建立了“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”兩家電子商務(wù)公司，從“騙子公司”的打工仔，搖身一變成了“商務(wù)公司”老總。
創(chuàng)辦公司后，魏繼能出資購(gòu)買了多臺(tái)二手平板電腦和手機(jī)，并通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買了50余個(gè)微信號(hào)。隨后，他又在各大招聘網(wǎng)站投進(jìn)招聘信息，為其公司招兵買馬，毫不隱諱地開端了“欺詐”的營(yíng)生。
為了確保欺詐活動(dòng)順暢施行，魏繼能親身操刀，針對(duì)微商集體編寫了聊天“話術(shù)”劇本，并對(duì)職工進(jìn)行崗前訓(xùn)練，確保每名職工都熟讀“話術(shù)”劇本、熟悉欺詐操作流程。在“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”公司內(nèi)，職工們被分紅幾個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)小組長(zhǎng)以及“售前”“售后”“財(cái)務(wù)”等人員人物，劇本中各人物分工配合，通過所謂的“互推”“一買”“二買”“踢單”四個(gè)環(huán)節(jié)施行有組織的欺詐活動(dòng)，欺詐的目標(biāo)基本鎖定在好切入、警惕性低的“寶媽”微商這一特別集體。
環(huán)環(huán)相扣
欺詐操作流程化進(jìn)行
首先，由“售前”人員通過貼吧廣告等前言尋覓從事微商的“寶媽”，用自己注冊(cè)的微信號(hào)或從網(wǎng)上購(gòu)買的微信號(hào)加這些“寶媽”為老友，再依照公司“話術(shù)”劇本自稱也是孩子?jì)寢屢栽鲞M(jìn)感情，下降“寶媽”微商的警惕性。接著，再以聊孩子、聊家庭、聊產(chǎn)品等方式博取被害人信賴。最終，再說服對(duì)方，同意在朋友圈互相推行各自出售的產(chǎn)品。此為“互推”。
接下來，“售后”人員會(huì)從被害人處購(gòu)買少數(shù)枸杞，再以枸杞質(zhì)量很好為由第二次購(gòu)買，而在此期間“售前”人員會(huì)給被害人發(fā)紅包作為感謝，以持續(xù)獲取被害人信賴。此為“一買”“二買”。
通過“互推”“一買”“二買”三個(gè)環(huán)節(jié)，“售前”“售后”人員均獲得被害人信賴后，再由“售后”人員以公司需收購(gòu)福利產(chǎn)品為由，從被害人處訂貨很多枸杞及被害人所賣產(chǎn)品，并安排人員假充公司財(cái)務(wù)人員給被害人打電話承認(rèn)訂單狀況，進(jìn)一步騙取被害人信賴。之后，“售后”人員會(huì)以公司財(cái)務(wù)規(guī)定或財(cái)務(wù)人員有事無(wú)法及時(shí)打款為由，要求被害人先發(fā)貨后付款；而“售前”人員則會(huì)以貨品緊張為由，要求被害人先付款后發(fā)貨。此刻，被害人根據(jù)之前的信賴，加之出于急于獲取貨源、從中賺取差價(jià)等心思，通常會(huì)上當(dāng)墊支貨款給“售前”人員。而之后“售后”人員和“售前”人員假造各種理由不打款、不發(fā)貨或發(fā)少數(shù)質(zhì)次價(jià)高的貨品給被害人。此為“踢單”。
通過上述流程方法，被害人墊支的貨款便經(jīng)由“售前”人員所用微信悉數(shù)轉(zhuǎn)到了魏繼能名下的銀行卡內(nèi)。
跟著查詢的持續(xù)深入，偵辦人員發(fā)現(xiàn)，海陽(yáng)市的姜某并不是僅有的被害人。短短半年左右的時(shí)刻，該欺詐團(tuán)伙抓住被害人的信賴心、同理心、近利心屢屢得手，施行違法的地域更是涉及了全國(guó)16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，被害“寶媽”微商多達(dá)50余人。
嚴(yán)查細(xì)審
不同人員不同對(duì)待
該案20余名違法嫌疑人，他們進(jìn)入公司的時(shí)刻長(zhǎng)短不一、在公司從事作業(yè)種類不同。除魏繼能外，人人都辯稱“我不知情、我不知道是欺詐”，而首犯魏繼能更是辯解“踢單”過程中，他們給被害人發(fā)了貨，這說明其公司的意圖是向被害人賣枸杞，“售前”“售后”人員的雙簧只是一種營(yíng)銷方法而非欺詐。
怎么鑒別嫌疑人的片面故意成為擺在辦案檢察官王占榮面前的首要問題。王占榮通過閱卷、提審、會(huì)同偵辦機(jī)關(guān)到案發(fā)地查詢?nèi)∽C以及一次次案件研討，以為本案中對(duì)該公司作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)個(gè)別崗位及入職時(shí)的詳細(xì)狀況予以差異認(rèn)定。比如說，關(guān)于“售前”“售后”人員的片面明知問題，在案依據(jù)標(biāo)明“魏繼能在前期招聘時(shí)清晰奉告被招人員，公司在做業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)有必定的套路，假如不接受能夠立馬走人”。據(jù)此，前期招聘的這部分人員對(duì)公司以“套路”開展業(yè)務(wù)是明知且接受的，在接受“話術(shù)”訓(xùn)練及實(shí)踐操作過程中，這部分人作為實(shí)踐施行欺詐行為的“售前”“售后”人員，對(duì)公司的操作形式及自己的行為也是有明承認(rèn)知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該部分人片面上對(duì)自己及公司施行欺詐行為明知。
而關(guān)于進(jìn)入該公司不長(zhǎng)時(shí)刻、僅從事前臺(tái)作業(yè)的王某和舒某，辦案檢察官以為因其未參加公司詳細(xì)欺詐行為，且進(jìn)入公司時(shí)刻較短，沒有依據(jù)標(biāo)明二人對(duì)該公司性質(zhì)有明承知道，雖偶爾有為其別人的欺詐行為供給過必定幫助，但不能據(jù)此認(rèn)定該二人片面上具有欺詐的故意。
別的，魏繼能的哥哥魏繼遠(yuǎn)是其后建立的“遠(yuǎn)能”公司的法定代表人。盡管現(xiàn)有依據(jù)標(biāo)明魏繼遠(yuǎn)沒有親身扮演“售前”“售后”人物，沒有詳細(xì)施行欺詐行為，但在案依據(jù)標(biāo)明其了解“永創(chuàng)”公司的運(yùn)營(yíng)形式，卻還與弟弟一起建立“遠(yuǎn)能”公司，并實(shí)踐承擔(dān)了該公司的辦公場(chǎng)所租借、購(gòu)買作案電腦及微信號(hào)等任務(wù)，由此能夠推斷其對(duì)欺詐行為片面明知。
關(guān)于魏繼能辯解的給被害人發(fā)了貨，不影響對(duì)其欺詐行為的認(rèn)定。理由在于被害人交付金錢的意圖并不是購(gòu)買枸杞，而是根據(jù)對(duì)“售前”“售后”之前假裝的信賴而為“售后”向“售前”墊支的資金。而該團(tuán)伙在“踢單”過程中，根據(jù)之前與自己屢次買賣過程中騙來的被害人信息，強(qiáng)行將被害人不需求的廉價(jià)枸杞以高于價(jià)值幾十倍的價(jià)格郵寄給被害人，且運(yùn)用虛偽發(fā)貨地址和發(fā)貨手機(jī)號(hào)碼，使被害人無(wú)法退貨只能接納，造成了被害人購(gòu)買枸杞的假象，其本質(zhì)上還是一種以非法占有為意圖，使用通訊信息網(wǎng)絡(luò)騙取別人資產(chǎn)的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為欺詐行為。
到發(fā)稿時(shí)，山東省海陽(yáng)市檢察院依法對(duì)12名違法嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，對(duì)該案魏繼能等18名被告人以欺詐罪提起公訴。
案后說法
近年來，隨同金融、通信業(yè)的快速開展，借助手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具和網(wǎng)銀技能施行的電信欺詐違法敏捷延伸，其損害目標(biāo)廣、欺詐方法多、涉案金額大，造成人民群眾巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)也極大危害了社會(huì)誠(chéng)信。受各種因素的影響，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法違法活動(dòng)方法創(chuàng)新，新型作案方法層出不窮，團(tuán)伙配合“演技”進(jìn)步、使用監(jiān)管新規(guī)假造欺詐“話術(shù)”更是當(dāng)下電信欺詐的又一突出特點(diǎn)。而由于網(wǎng)絡(luò)散布的廣泛性和受眾的普及性，對(duì)該類違法查辦難度高，但也需求更加嚴(yán)峻地沖擊管理。
本案中，魏繼能等人就是針對(duì)微商集體量身定制了“話術(shù)”劇本，精心設(shè)計(jì)了“互推”“一買”“二買”“踢單”等流程，編制的騙術(shù)令讓“寶媽”微商們防不勝防。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)微商達(dá)2000余萬(wàn)人，這代表著信息時(shí)代的一種開展趨勢(shì)，也給了魏繼能一類違法分子以待機(jī)而動(dòng)。在此，檢察官提示廣大人民群眾，防“電詐”，重要的是進(jìn)步對(duì)電信欺詐的區(qū)分才能，不要輕易走漏自己的身份及銀行卡信息，捂好自己的“錢袋子”，切莫因小失大。當(dāng)自己的合法權(quán)益遭受損害時(shí)，要及時(shí)固定保存依據(jù)，勇于拿起法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益，同司法機(jī)關(guān)一起還網(wǎng)絡(luò)空間一片天朗氣清。
“寶媽”微商
上門的生意竟是誘餌
近年來，微商的鼓起，讓部分對(duì)薪資不滿的上班族以及很多在家照顧孩子的寶媽們多了一條掙錢之路,姜某便是一名專門通過微信從事減肥產(chǎn)品出售的“寶媽”微商。
2018年3月9日，姜某的微信接到一昵稱“文文”的老友請(qǐng)求，對(duì)方自稱劉芳文，也是一名“寶媽”，她說自己是專門賣野生黑枸杞的微商。都是寶媽加之都做微商的一起經(jīng)歷，她倆立馬如火如荼地聊了起來。兩邊互相了解后，劉芳文主動(dòng)提出想和姜某在微信中互相幫助，提出互相推介對(duì)方的產(chǎn)品以擴(kuò)大產(chǎn)品出售規(guī)模，姜某聽后以為這一提議對(duì)兩邊都有好處，便欣然同意。接下來，姜某如約在朋友圈幫對(duì)方轉(zhuǎn)發(fā)了黑枸杞產(chǎn)品。很快，生意就找上了門。
2018年3月11日，昵稱“且行且愛惜”、自稱劉曉丹的人，主動(dòng)添加姜某為老友，咨詢其朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)黑枸杞的狀況。姜某便通過微信聯(lián)絡(luò)劉芳文，依照劉芳文所述黑枸杞狀況與劉曉丹進(jìn)行了一番溝通，后姜某以369元一盒的價(jià)格幫劉芳文向劉曉丹賣出了一盒黑枸杞，劉芳文為此向姜某轉(zhuǎn)賬了8.88元紅包作為感謝，收到紅包的姜某覺得互推對(duì)方產(chǎn)品著實(shí)是個(gè)好建議。幾天后，劉曉丹再次聯(lián)絡(luò)姜某，表示上次購(gòu)買的黑枸杞質(zhì)量很好，同事們都爭(zhēng)著喝，因而想再購(gòu)買兩盒。這次買賣完成后，姜某再次收到了劉芳文的感謝紅包。
合理姜某沉浸在兩次買賣帶來的紅包收益時(shí)，更大的“驚喜”突如其來。兩天后，劉曉丹第三次聯(lián)絡(luò)姜某，稱其地點(diǎn)公司要給職工發(fā)福利，經(jīng)其推薦，公司領(lǐng)導(dǎo)同意在姜某處收購(gòu)35盒枸杞以及35盒姜某所出售的“瘦瘦包”作為職工福利，因?yàn)檫@批貨品要得急，需求當(dāng)天下午發(fā)貨，所以她先聯(lián)絡(luò)姜某問一下是否有貨、能否及時(shí)發(fā)貨。得到音訊的姜某立馬聯(lián)絡(luò)劉芳文問詢備貨狀況，得知有貨以及出售10盒以上枸杞能夠按每盒50元給姜某提成。姜某回復(fù)了劉曉丹，并興奮地計(jì)算起這單生意成交后自己能拿多少錢提成。
隨后，姜某便接到了自稱是劉曉丹地點(diǎn)的賽默飛世爾公司（以下簡(jiǎn)稱賽默公司）劉姓財(cái)務(wù)人員的電話，核實(shí)劉曉丹在姜某處訂貨狀況，并稱公司將于下午4點(diǎn)后一致打款，叮囑姜某若當(dāng)天不發(fā)貨就會(huì)拋棄收購(gòu)。而此刻，劉芳文發(fā)來信息，稱有一老客戶要很多訂貨枸杞，假如姜某不提早墊支貨款，其將無(wú)法確保為姜某預(yù)留貨源。為了能得到這筆訂單的提成，姜某跟劉芳文商量先交一部分訂金，對(duì)方同意后，姜某便通過微信向她轉(zhuǎn)了5000元，劉芳文同意為其留貨。
很快，賽默公司財(cái)務(wù)人員承諾的打款時(shí)刻到了，但劉曉丹提出“公司必須看到裝貨視頻才能打款”。然后，姜某便向劉芳文要裝貨視頻，但劉芳文提出貨品尾款沒付清不能給她裝貨視頻。沒辦法，姜某只好將貨品尾款5000余元打了過去。隨后，姜某聯(lián)絡(luò)劉曉丹和劉芳文時(shí)，她們二人卻如石沉大海，石沉大海。此刻，姜某才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，便趕忙到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
初中肄業(yè)
他親身編寫欺詐劇本
公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，跟著進(jìn)一步偵辦，一個(gè)通過微信平臺(tái)專門對(duì)微商施行欺詐的違法團(tuán)伙，逐漸浮出水面。該團(tuán)伙的首要分子是魏繼能，他于1999年出生于江西省南昌市，初中肄業(yè)便到社會(huì)上摸爬滾打，練就了一身謀生“身手”。
本年20歲的魏繼能年齡盡管不大，但他卻是兩個(gè)電子商務(wù)公司的實(shí)踐控制人。早在2017年頭，他就在一家使用多重身份通過網(wǎng)絡(luò)施行欺詐活動(dòng)的公司打過工，但是干了沒幾天該公司即被查辦。“本事”剛學(xué)到手，“平臺(tái)”卻沒了。于是，2017年9月，魏繼能便自立門戶，先后運(yùn)用別人身份建立了“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”兩家電子商務(wù)公司，從“騙子公司”的打工仔，搖身一變成了“商務(wù)公司”老總。
創(chuàng)辦公司后，魏繼能出資購(gòu)買了多臺(tái)二手平板電腦和手機(jī)，并通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買了50余個(gè)微信號(hào)。隨后，他又在各大招聘網(wǎng)站投進(jìn)招聘信息，為其公司招兵買馬，毫不隱諱地開端了“欺詐”的營(yíng)生。
為了確保欺詐活動(dòng)順暢施行，魏繼能親身操刀，針對(duì)微商集體編寫了聊天“話術(shù)”劇本，并對(duì)職工進(jìn)行崗前訓(xùn)練，確保每名職工都熟讀“話術(shù)”劇本、熟悉欺詐操作流程。在“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”公司內(nèi)，職工們被分紅幾個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)小組長(zhǎng)以及“售前”“售后”“財(cái)務(wù)”等人員人物，劇本中各人物分工配合，通過所謂的“互推”“一買”“二買”“踢單”四個(gè)環(huán)節(jié)施行有組織的欺詐活動(dòng)，欺詐的目標(biāo)基本鎖定在好切入、警惕性低的“寶媽”微商這一特別集體。
環(huán)環(huán)相扣
欺詐操作流程化進(jìn)行
首先，由“售前”人員通過貼吧廣告等前言尋覓從事微商的“寶媽”，用自己注冊(cè)的微信號(hào)或從網(wǎng)上購(gòu)買的微信號(hào)加這些“寶媽”為老友，再依照公司“話術(shù)”劇本自稱也是孩子?jì)寢屢栽鲞M(jìn)感情，下降“寶媽”微商的警惕性。接著，再以聊孩子、聊家庭、聊產(chǎn)品等方式博取被害人信賴。最終，再說服對(duì)方，同意在朋友圈互相推行各自出售的產(chǎn)品。此為“互推”。
接下來，“售后”人員會(huì)從被害人處購(gòu)買少數(shù)枸杞，再以枸杞質(zhì)量很好為由第二次購(gòu)買，而在此期間“售前”人員會(huì)給被害人發(fā)紅包作為感謝，以持續(xù)獲取被害人信賴。此為“一買”“二買”。
通過“互推”“一買”“二買”三個(gè)環(huán)節(jié)，“售前”“售后”人員均獲得被害人信賴后，再由“售后”人員以公司需收購(gòu)福利產(chǎn)品為由，從被害人處訂貨很多枸杞及被害人所賣產(chǎn)品，并安排人員假充公司財(cái)務(wù)人員給被害人打電話承認(rèn)訂單狀況，進(jìn)一步騙取被害人信賴。之后，“售后”人員會(huì)以公司財(cái)務(wù)規(guī)定或財(cái)務(wù)人員有事無(wú)法及時(shí)打款為由，要求被害人先發(fā)貨后付款；而“售前”人員則會(huì)以貨品緊張為由，要求被害人先付款后發(fā)貨。此刻，被害人根據(jù)之前的信賴，加之出于急于獲取貨源、從中賺取差價(jià)等心思，通常會(huì)上當(dāng)墊支貨款給“售前”人員。而之后“售后”人員和“售前”人員假造各種理由不打款、不發(fā)貨或發(fā)少數(shù)質(zhì)次價(jià)高的貨品給被害人。此為“踢單”。
通過上述流程方法，被害人墊支的貨款便經(jīng)由“售前”人員所用微信悉數(shù)轉(zhuǎn)到了魏繼能名下的銀行卡內(nèi)。
跟著查詢的持續(xù)深入，偵辦人員發(fā)現(xiàn)，海陽(yáng)市的姜某并不是僅有的被害人。短短半年左右的時(shí)刻，該欺詐團(tuán)伙抓住被害人的信賴心、同理心、近利心屢屢得手，施行違法的地域更是涉及了全國(guó)16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，被害“寶媽”微商多達(dá)50余人。
嚴(yán)查細(xì)審
不同人員不同對(duì)待
該案20余名違法嫌疑人，他們進(jìn)入公司的時(shí)刻長(zhǎng)短不一、在公司從事作業(yè)種類不同。除魏繼能外，人人都辯稱“我不知情、我不知道是欺詐”，而首犯魏繼能更是辯解“踢單”過程中，他們給被害人發(fā)了貨，這說明其公司的意圖是向被害人賣枸杞，“售前”“售后”人員的雙簧只是一種營(yíng)銷方法而非欺詐。
怎么鑒別嫌疑人的片面故意成為擺在辦案檢察官王占榮面前的首要問題。王占榮通過閱卷、提審、會(huì)同偵辦機(jī)關(guān)到案發(fā)地查詢?nèi)∽C以及一次次案件研討，以為本案中對(duì)該公司作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)個(gè)別崗位及入職時(shí)的詳細(xì)狀況予以差異認(rèn)定。比如說，關(guān)于“售前”“售后”人員的片面明知問題，在案依據(jù)標(biāo)明“魏繼能在前期招聘時(shí)清晰奉告被招人員，公司在做業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)有必定的套路，假如不接受能夠立馬走人”。據(jù)此，前期招聘的這部分人員對(duì)公司以“套路”開展業(yè)務(wù)是明知且接受的，在接受“話術(shù)”訓(xùn)練及實(shí)踐操作過程中，這部分人作為實(shí)踐施行欺詐行為的“售前”“售后”人員，對(duì)公司的操作形式及自己的行為也是有明承認(rèn)知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該部分人片面上對(duì)自己及公司施行欺詐行為明知。
而關(guān)于進(jìn)入該公司不長(zhǎng)時(shí)刻、僅從事前臺(tái)作業(yè)的王某和舒某，辦案檢察官以為因其未參加公司詳細(xì)欺詐行為，且進(jìn)入公司時(shí)刻較短，沒有依據(jù)標(biāo)明二人對(duì)該公司性質(zhì)有明承知道，雖偶爾有為其別人的欺詐行為供給過必定幫助，但不能據(jù)此認(rèn)定該二人片面上具有欺詐的故意。
別的，魏繼能的哥哥魏繼遠(yuǎn)是其后建立的“遠(yuǎn)能”公司的法定代表人。盡管現(xiàn)有依據(jù)標(biāo)明魏繼遠(yuǎn)沒有親身扮演“售前”“售后”人物，沒有詳細(xì)施行欺詐行為，但在案依據(jù)標(biāo)明其了解“永創(chuàng)”公司的運(yùn)營(yíng)形式，卻還與弟弟一起建立“遠(yuǎn)能”公司，并實(shí)踐承擔(dān)了該公司的辦公場(chǎng)所租借、購(gòu)買作案電腦及微信號(hào)等任務(wù)，由此能夠推斷其對(duì)欺詐行為片面明知。
關(guān)于魏繼能辯解的給被害人發(fā)了貨，不影響對(duì)其欺詐行為的認(rèn)定。理由在于被害人交付金錢的意圖并不是購(gòu)買枸杞，而是根據(jù)對(duì)“售前”“售后”之前假裝的信賴而為“售后”向“售前”墊支的資金。而該團(tuán)伙在“踢單”過程中，根據(jù)之前與自己屢次買賣過程中騙來的被害人信息，強(qiáng)行將被害人不需求的廉價(jià)枸杞以高于價(jià)值幾十倍的價(jià)格郵寄給被害人，且運(yùn)用虛偽發(fā)貨地址和發(fā)貨手機(jī)號(hào)碼，使被害人無(wú)法退貨只能接納，造成了被害人購(gòu)買枸杞的假象，其本質(zhì)上還是一種以非法占有為意圖，使用通訊信息網(wǎng)絡(luò)騙取別人資產(chǎn)的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為欺詐行為。
到發(fā)稿時(shí)，山東省海陽(yáng)市檢察院依法對(duì)12名違法嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，對(duì)該案魏繼能等18名被告人以欺詐罪提起公訴。
案后說法
近年來，隨同金融、通信業(yè)的快速開展，借助手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具和網(wǎng)銀技能施行的電信欺詐違法敏捷延伸，其損害目標(biāo)廣、欺詐方法多、涉案金額大，造成人民群眾巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)也極大危害了社會(huì)誠(chéng)信。受各種因素的影響，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法違法活動(dòng)方法創(chuàng)新，新型作案方法層出不窮，團(tuán)伙配合“演技”進(jìn)步、使用監(jiān)管新規(guī)假造欺詐“話術(shù)”更是當(dāng)下電信欺詐的又一突出特點(diǎn)。而由于網(wǎng)絡(luò)散布的廣泛性和受眾的普及性，對(duì)該類違法查辦難度高，但也需求更加嚴(yán)峻地沖擊管理。
本案中，魏繼能等人就是針對(duì)微商集體量身定制了“話術(shù)”劇本，精心設(shè)計(jì)了“互推”“一買”“二買”“踢單”等流程，編制的騙術(shù)令讓“寶媽”微商們防不勝防。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)微商達(dá)2000余萬(wàn)人，這代表著信息時(shí)代的一種開展趨勢(shì)，也給了魏繼能一類違法分子以待機(jī)而動(dòng)。在此，檢察官提示廣大人民群眾，防“電詐”，重要的是進(jìn)步對(duì)電信欺詐的區(qū)分才能，不要輕易走漏自己的身份及銀行卡信息，捂好自己的“錢袋子”，切莫因小失大。當(dāng)自己的合法權(quán)益遭受損害時(shí)，要及時(shí)固定保存依據(jù)，勇于拿起法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益，同司法機(jī)關(guān)一起還網(wǎng)絡(luò)空間一片天朗氣清。
