非實(shí)名手機(jī)卡“十張零售、百張批發(fā)”，時(shí)刻越久、功用越多的微信號(hào)越值錢，注冊(cè)“僵尸賬號(hào)”每年在網(wǎng)絡(luò)途徑上套利超千億元……在這背面，是一條手機(jī)黑卡違法犯罪工業(yè)鏈。手機(jī)卡實(shí)名制實(shí)行了這么多年，這些黑卡是怎么流入商場(chǎng)的？運(yùn)用黑卡獲取的巨額利益又流向了何方？
手機(jī)黑卡“悶聲發(fā)大財(cái)”，黑卡工業(yè)一年獲利千億元
本年2月，廣東潮州市警方捕獲一個(gè)“黑卡卡商”違法犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)緝獲各類手機(jī)黑卡60余萬張，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等涉案物品一批。據(jù)擔(dān)任該案的民警介紹，這批卡首要是虛擬運(yùn)營(yíng)商供給的物聯(lián)網(wǎng)卡。
“物聯(lián)網(wǎng)卡是一種定制型手機(jī)卡，具備接納短信和聯(lián)網(wǎng)功用，首要應(yīng)用于運(yùn)營(yíng)同享單車、辦理智能終端等范疇。”潮州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)翁杰說，因?yàn)楝F(xiàn)在購買正常的手機(jī)卡需求實(shí)名制，批量操作存在較大困難，而物聯(lián)網(wǎng)卡以公司名義就可大批量購買，一些不法分子正是看中了這一點(diǎn)，憑借物聯(lián)網(wǎng)卡接納短信驗(yàn)證碼，批量注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)套利。
據(jù)潮州市公安部分介紹，該團(tuán)伙經(jīng)過這一途徑，注冊(cè)各類網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)507萬個(gè)，包括微信、支付寶、京東等市面上干流網(wǎng)絡(luò)途徑，半年內(nèi)不合法牟利800萬元。
此案揭開了黑卡工業(yè)鏈的冰山一角。記者查詢發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在黑卡“悶聲發(fā)大財(cái)”的途徑首要有二：
一是注冊(cè)“僵尸賬號(hào)”套利。記者查詢發(fā)現(xiàn)，某品牌在網(wǎng)上展開“新注冊(cè)用戶送10至15元抵用券”活動(dòng)。犯罪團(tuán)伙運(yùn)用黑卡，以0.2元的單價(jià)批量注冊(cè)1萬個(gè)新用戶，拿到廠商優(yōu)惠后，再賤價(jià)轉(zhuǎn)賣，一次就能獲利數(shù)萬元。
記者在某聞名電商途徑上查找發(fā)現(xiàn)，各類“優(yōu)惠券”相關(guān)頁面有100多頁，京東、美團(tuán)、滴滴等全部在列，賣家均聲稱“下單付款后優(yōu)惠券即刻到賬”。
京東金融研究院、我國(guó)人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心、我國(guó)刑事警察學(xué)院一起發(fā)布的《2018數(shù)字金融反欺詐白皮書》顯現(xiàn)，市面上70%多的促銷優(yōu)惠終究流入黑卡工業(yè)鏈，規(guī)模不低于1000億元。這些資金終究流向工業(yè)鏈上下游的黑卡“卡商”、批量注冊(cè)賬號(hào)的系統(tǒng)服務(wù)商和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套利的不法分子的口袋。
二是賣微信號(hào)。白號(hào)、老號(hào)、站街號(hào)、解封號(hào)……在互聯(lián)網(wǎng)上，兜銷微信號(hào)的途徑比比皆是，這些“圈內(nèi)行話”代表著微信號(hào)不同的“等級(jí)”。
“時(shí)刻越久、功用越全的微信號(hào)越值錢。”某微信號(hào)專賣從業(yè)者泄漏，其價(jià)格從30到180元不等，“如要綁定銀行卡，那價(jià)錢能到300多元。”
“廣東警方近期破獲了多起微信紅包賭博案，犯罪嫌疑人都是從網(wǎng)上買來微信號(hào)，為逃避偵查，有些號(hào)用一次就不用了。”翁杰說。
十張零售、百張批發(fā)，非實(shí)名手機(jī)卡“買來就能用”
非實(shí)名卡是怎么流入商場(chǎng)的呢？
記者以買卡為由，聯(lián)系上一位自稱是虛擬運(yùn)營(yíng)商一級(jí)代理商的賣家，在他的微信朋友圈里能夠看到，最近半年來他簡(jiǎn)直每天都更新著各類非實(shí)名卡的信息。
“十張起售，百張以上就是批發(fā)。”在了解記者需求后，該代理商向記者引薦了中麥通訊的一款能接納短信的手機(jī)卡，稱“不需求實(shí)名，買來就能直接用，公司供給售后服務(wù)。”
在溝通中，該代理商坦言最近風(fēng)聲比較緊，但這種只能接納短信的卡問題不大。據(jù)他泄漏，他都是從虛擬運(yùn)營(yíng)商的出售司理處拿卡，“這些人掛著公司的名，首要靠賣卡提成牟利。”
中麥通訊在官網(wǎng)中清晰標(biāo)明，在購卡及辦理移動(dòng)電話入網(wǎng)時(shí)，需求用戶本人手持身份證件攝影登記。但是，記者在沒供給身份信息的情況下，便從代理商那里拿到了5張中麥通訊的手機(jī)卡。
這些卡看上去與一般手機(jī)卡沒有任何差異，能正常接納短信。記者用其中一張卡成功注冊(cè)某聞名外賣途徑，隨即收到一張價(jià)值15元人民幣的新用戶優(yōu)惠券。
2013年末至今，先后有42家企業(yè)取得移動(dòng)轉(zhuǎn)售暫時(shí)車牌，成為電信虛擬運(yùn)營(yíng)商。電信分析師付亮介紹說，長(zhǎng)期以來，因?yàn)閷?shí)名制監(jiān)管環(huán)節(jié)存在薄弱點(diǎn)，虛擬運(yùn)營(yíng)商的一些號(hào)段乃至成為大眾眼里的“欺詐專號(hào)”。
堵源截流，多措并重扎緊實(shí)名制的籠子
多位受訪者表明，黑卡流入導(dǎo)致的下游違法犯罪之所以屢打不停，很大原因就在于“上游的不合法獲取源頭難挖、中游的不合法買賣環(huán)節(jié)難打”。
“如果不堵住源頭，這些黑卡會(huì)為各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)供給連綿不斷的‘子彈’。”翁杰說。
筑牢手機(jī)實(shí)名制的根底，要害還在電信運(yùn)營(yíng)商。付亮主張，工業(yè)和信息化部分應(yīng)盡快出臺(tái)針對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管細(xì)則，督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部辦理，對(duì)違背實(shí)名制要求的企業(yè)實(shí)行一票否決。
此外，應(yīng)加大司法沖擊力度。我國(guó)法學(xué)會(huì)法治研究所副研究員劉金瑞主張，應(yīng)清晰運(yùn)用非實(shí)名手機(jī)卡為別人違法犯罪供給便當(dāng)?shù)模蛇m用不合法經(jīng)營(yíng)罪依法沖擊。
廣東勝倫律師事務(wù)所律師鄭明認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)套利者經(jīng)過不合法途徑取得、運(yùn)用非實(shí)名手機(jī)號(hào)，在一個(gè)正常運(yùn)作的途徑上很多騙得補(bǔ)助“套利”，嚴(yán)重的應(yīng)以欺詐罪論處。
手機(jī)黑卡“悶聲發(fā)大財(cái)”，黑卡工業(yè)一年獲利千億元
本年2月，廣東潮州市警方捕獲一個(gè)“黑卡卡商”違法犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)緝獲各類手機(jī)黑卡60余萬張，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等涉案物品一批。據(jù)擔(dān)任該案的民警介紹，這批卡首要是虛擬運(yùn)營(yíng)商供給的物聯(lián)網(wǎng)卡。
“物聯(lián)網(wǎng)卡是一種定制型手機(jī)卡，具備接納短信和聯(lián)網(wǎng)功用，首要應(yīng)用于運(yùn)營(yíng)同享單車、辦理智能終端等范疇。”潮州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)翁杰說，因?yàn)楝F(xiàn)在購買正常的手機(jī)卡需求實(shí)名制，批量操作存在較大困難，而物聯(lián)網(wǎng)卡以公司名義就可大批量購買，一些不法分子正是看中了這一點(diǎn)，憑借物聯(lián)網(wǎng)卡接納短信驗(yàn)證碼，批量注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)套利。
據(jù)潮州市公安部分介紹，該團(tuán)伙經(jīng)過這一途徑，注冊(cè)各類網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)507萬個(gè)，包括微信、支付寶、京東等市面上干流網(wǎng)絡(luò)途徑，半年內(nèi)不合法牟利800萬元。
此案揭開了黑卡工業(yè)鏈的冰山一角。記者查詢發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在黑卡“悶聲發(fā)大財(cái)”的途徑首要有二：
一是注冊(cè)“僵尸賬號(hào)”套利。記者查詢發(fā)現(xiàn)，某品牌在網(wǎng)上展開“新注冊(cè)用戶送10至15元抵用券”活動(dòng)。犯罪團(tuán)伙運(yùn)用黑卡，以0.2元的單價(jià)批量注冊(cè)1萬個(gè)新用戶，拿到廠商優(yōu)惠后，再賤價(jià)轉(zhuǎn)賣，一次就能獲利數(shù)萬元。
記者在某聞名電商途徑上查找發(fā)現(xiàn)，各類“優(yōu)惠券”相關(guān)頁面有100多頁，京東、美團(tuán)、滴滴等全部在列，賣家均聲稱“下單付款后優(yōu)惠券即刻到賬”。
京東金融研究院、我國(guó)人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心、我國(guó)刑事警察學(xué)院一起發(fā)布的《2018數(shù)字金融反欺詐白皮書》顯現(xiàn)，市面上70%多的促銷優(yōu)惠終究流入黑卡工業(yè)鏈，規(guī)模不低于1000億元。這些資金終究流向工業(yè)鏈上下游的黑卡“卡商”、批量注冊(cè)賬號(hào)的系統(tǒng)服務(wù)商和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套利的不法分子的口袋。
二是賣微信號(hào)。白號(hào)、老號(hào)、站街號(hào)、解封號(hào)……在互聯(lián)網(wǎng)上，兜銷微信號(hào)的途徑比比皆是，這些“圈內(nèi)行話”代表著微信號(hào)不同的“等級(jí)”。
“時(shí)刻越久、功用越全的微信號(hào)越值錢。”某微信號(hào)專賣從業(yè)者泄漏，其價(jià)格從30到180元不等，“如要綁定銀行卡，那價(jià)錢能到300多元。”
“廣東警方近期破獲了多起微信紅包賭博案，犯罪嫌疑人都是從網(wǎng)上買來微信號(hào)，為逃避偵查，有些號(hào)用一次就不用了。”翁杰說。
十張零售、百張批發(fā)，非實(shí)名手機(jī)卡“買來就能用”
非實(shí)名卡是怎么流入商場(chǎng)的呢？
記者以買卡為由，聯(lián)系上一位自稱是虛擬運(yùn)營(yíng)商一級(jí)代理商的賣家，在他的微信朋友圈里能夠看到，最近半年來他簡(jiǎn)直每天都更新著各類非實(shí)名卡的信息。
“十張起售，百張以上就是批發(fā)。”在了解記者需求后，該代理商向記者引薦了中麥通訊的一款能接納短信的手機(jī)卡，稱“不需求實(shí)名，買來就能直接用，公司供給售后服務(wù)。”
在溝通中，該代理商坦言最近風(fēng)聲比較緊，但這種只能接納短信的卡問題不大。據(jù)他泄漏，他都是從虛擬運(yùn)營(yíng)商的出售司理處拿卡，“這些人掛著公司的名，首要靠賣卡提成牟利。”
中麥通訊在官網(wǎng)中清晰標(biāo)明，在購卡及辦理移動(dòng)電話入網(wǎng)時(shí)，需求用戶本人手持身份證件攝影登記。但是，記者在沒供給身份信息的情況下，便從代理商那里拿到了5張中麥通訊的手機(jī)卡。
這些卡看上去與一般手機(jī)卡沒有任何差異，能正常接納短信。記者用其中一張卡成功注冊(cè)某聞名外賣途徑，隨即收到一張價(jià)值15元人民幣的新用戶優(yōu)惠券。
2013年末至今，先后有42家企業(yè)取得移動(dòng)轉(zhuǎn)售暫時(shí)車牌，成為電信虛擬運(yùn)營(yíng)商。電信分析師付亮介紹說，長(zhǎng)期以來，因?yàn)閷?shí)名制監(jiān)管環(huán)節(jié)存在薄弱點(diǎn)，虛擬運(yùn)營(yíng)商的一些號(hào)段乃至成為大眾眼里的“欺詐專號(hào)”。
堵源截流，多措并重扎緊實(shí)名制的籠子
多位受訪者表明，黑卡流入導(dǎo)致的下游違法犯罪之所以屢打不停，很大原因就在于“上游的不合法獲取源頭難挖、中游的不合法買賣環(huán)節(jié)難打”。
“如果不堵住源頭，這些黑卡會(huì)為各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)供給連綿不斷的‘子彈’。”翁杰說。
筑牢手機(jī)實(shí)名制的根底，要害還在電信運(yùn)營(yíng)商。付亮主張，工業(yè)和信息化部分應(yīng)盡快出臺(tái)針對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管細(xì)則，督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部辦理，對(duì)違背實(shí)名制要求的企業(yè)實(shí)行一票否決。
此外，應(yīng)加大司法沖擊力度。我國(guó)法學(xué)會(huì)法治研究所副研究員劉金瑞主張，應(yīng)清晰運(yùn)用非實(shí)名手機(jī)卡為別人違法犯罪供給便當(dāng)?shù)模蛇m用不合法經(jīng)營(yíng)罪依法沖擊。
廣東勝倫律師事務(wù)所律師鄭明認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)套利者經(jīng)過不合法途徑取得、運(yùn)用非實(shí)名手機(jī)號(hào)，在一個(gè)正常運(yùn)作的途徑上很多騙得補(bǔ)助“套利”，嚴(yán)重的應(yīng)以欺詐罪論處。
